新希望:关于发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)的修订说明公告

新希望六和股份有限公司
               关于发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)
                                的修订说明公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 6 月 13 日公告了
《新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》(以下
简称“重组草案”)等相关文件,深圳证券交易所对本次发行股份购买资产事项
的文件进行了事后审核,并出具了《关于对新希望六和股份有限公司的重组问询
函》(许可类重组问询函[2016]第 38 号)(以下简称“问询函”)。
    根据问询函的要求,公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作,对本次
发行股份购买资产事项相关文件进行了补充和完善,并对重组草案进行了相应的
修订。重组草案本次修订的主要内容如下:
    1、由于标的公司饲料生产许可证已经取得,公司在重组草案“重大风险提
示/一、与本次交易相关的风险/(八)评估假设无法满足的风险”和“第十二节 风
险因素/一、与本次交易相关的风险/(八)评估假设无法满足的风险”中删除了
“本香农业的饲料生产企业审查合格证尚未办理完毕续期”。
    2、由于标的公司饲料生产许可证已经取得,公司在重组草案“重大风险提
示/二、与标的资产经营相关的风险”和“第十二节 风险因素/二、与标的资产经
营相关的风险”中删除了原“(十七)本香农业饲料生产企业审查合格证续期风
险”。
    3、公司在重组草案“第三节 交易对方的基本情况/一、交易对方的基本情
况/(七)金河投资基本情况/6、不存在杠杆配资情况”、“第三节 交易对方的基
本情况/一、交易对方的基本情况/(八)丰意投资基本情况/7、不存在杠杆配资
情况”和“第三节 交易对方的基本情况/一、交易对方的基本情况/(九)香源投
资基本情况/7、不存在杠杆配资情况”中补充披露了香源投资、丰意投资和金河
投资不存在杠杆配资情况。
    4、公司在重组草案“第三节 交易对方的基本情况/一、交易对方的基本情
况/(八)丰意投资基本情况/6、不存在结构化安排情况”和“第三节 交易对方
的基本情况/一、交易对方的基本情况/(九)香源投资基本情况/6、不存在结构
化安排情况”中补充披露了香源投资、丰意投资不存在结构化安排的情况。
    5、由于标的公司饲料生产许可证已经取得,公司在重组草案“第四节 交易
标的基本情况/六、主要资产权属、对外担保及主要负责情况/(一)主要资产权
属/3、特许经营权”中更新了本香农业的资质情况。
    6、公司在重组草案“第四节 交易标的基本情况/九、本香农业主营业务发
展情况/(五)最近两年的销售情况”中补充披露了标的公司 2014 年度和 2015
年度饲料、商品猪、种猪、猪肉制品的销售价格合理性情况。
    7、公司在重组草案 “第四节 交易标的基本情况/九、本香农业主营业务发
展情况/(五)最近两年的销售情况/2、主要客户情况”中补充披露了标的公司对
任卫斌的育肥猪销售情况。
    8、公司在重组草案“第十一节 同业竞争和关联交易/一、报告期内交易标
的关联交易情况/(二)购销商品、提供和接受劳务的关联交易/2、销售商品/提
供劳务情况”中补充披露了标的公司对关联方燕军锋的销售额波动原因情况。
    9、公司在重组草案“第十三节 其他重要事项/十六、燕君芳和高展河的诚
信情况”中补充披露了燕君芳和高展河的诚信情况。
   10、公司在重组草案“第十三节 其他重要事项/十七、标的公司融资保证金
情况”中补充披露了标的公司的融资保证金具体情况。
   11、公司在重组草案“第十三节 其他重要事项/十八、向主要关联方销售情
况”中补充披露了标的公司向主要关联方的销售情况。
   特此公告
                                                 新希望六和股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                 二○一六年六月二十二日

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