四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告




四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年4月13日下午在成都市一环路西四段百花东路8号蜀兰大酒店召开,应到董事9人,实到7人,公司董事陈育新先生、赵韵新先生因另有公务不能参加本次会议,特委托刘永好先生、曾勇先生代为行使表决权。公司3名监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由刘永好董事主持,经认真审议,会议通过如下决议:
    一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》;
    会议选举刘永好先生为第三届董事会董事长。
    二、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》;
    公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。会议选举了各专门委员会的委员。具体情况如下:
    1、战略发展委员会委员:刘永好、陈育新、黄代云、钟康成、曾勇、李惠安、覃明组成,刘永好任主任委员。
    2、提名委员会委员:钟康成、李惠安、黄代云组成,钟康成任主任委员。
    3、审计委员会委员:翁宇、曾勇、钟康成组成,翁宇任主任委员。
    4、薪酬与考核委员会委员:钟康成、李惠安、陈育新组成 ,李惠安任主任委员。
    三、审议通过了《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》;
    1、根据公司提名委员会建议,经刘永好董事长提名,续聘黄代云先生为公司总经理。
    2、根据公司提名委员会建议,经刘永好董事长提名,续聘曾勇先生为公司董事会秘书。
    3、根据公司提名委员会建议,经黄代云总经理提名,续聘曾勇先生为公司副总经理,王世熔女士为公司财务总监,覃明先生为公司总经理助理。
    特此公告
    
四川新希望农业股份有限公司
    董  事  会
    二○○四年四月十三日

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