新希望:第七届董事会第四十三次会议决议公告

新希望六和股份有限公司
            第七届董事会第四十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
四十三次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式通知了全体董
事。第七届董事会第四十三次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决董事 7 人,实际表决董事 7 人,会议的
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定,所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事以传真方式会签,审议并通过了如下议案:
    (一)审议通过了公司“2019 年第一季度报告全文及正文”
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    公司 2019 年第一季度报告全文详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯
网,2019 年第一季度报告正文刊登于同日《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网。
    (二)审议通过了公司“关于山西后师峪肉鸡养殖场建设项目的
议案”
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    为落实公司发展战略,促进公司禽肉食品加工业务及养殖业务的
发展,拟在山西省中阳县新建肉鸡养殖场。该项目总投资 1,941.45
万元,其中,固定资产及附属设施投资 1,908.95 万元,流动资金 32.5
万元。项目具体内容详见附件。
       (三)审议通过了公司“关于山东安丘肉鸡养殖场建设项目的议
案”
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    为促进公司禽肉食品加工业务及业务的发展,拟在山东省昌乐县
新建肉鸡养殖场。该项目总投资 1,589.72 万元,其中,固定资产及
附属设施投资 1,550.72 万元,流动资金 39 万元。项目具体内容详见
附件。
       (四)审议通过了公司“关于陕西宜君年出栏 20 万头生猪产业
项目的议案”
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    为落实公司生猪产业发展战略,促进公司养殖业务的发展,公司
拟在陕西省铜川市新建年出栏 20 万头生猪养殖项目;该场规模为 750
头祖代猪场,8,250 头父母代猪场,项目投资总额 19,488 万元。项
目具体内容详见附件。
       (五)审议通过了公司“关于湖南郴州希望饲料公司搬迁项目的
议案”
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    为促进公司饲料加工业务的发展,优化公司在国内的投资布局,
郴州希望饲料有限公司拟搬迁至郴州苏仙工业集中区,设计产能 33
万吨/年,项目投资总额 7,679 万元。项目具体内容详见附件。
       (六)审议通过了公司“关于山东莱西食品加工厂新建项目的议
案”
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    为落实公司发展战略,促进公司食品加工业务的发展,拟在山东
莱西新建食品加工厂。拟建新厂占地 130 亩,项目建成满产后,可实
现日屠宰毛鸡 25 万只。项目总投资 18,061.69 万元,其中固定资产
投资 13,773.69 万元,土地投资金额 2,288 万元,流动资金 2,000 万
元。项目具体内容详见附件。
    特此公告
                                        新希望六和股份有限公司
                                               董   事 会
                                          二〇一九年四月三十日
附件:拟投资项目
                      公司投资规模
序号    项目名称                                                                项目情况简述
                        (万元)
                                     项目名称:山西后师峪肉鸡养殖场建设项目
                                     项目建设地点:中阳县枝柯镇后师峪村
                                     项目投资主体:孝义新希望六和食品有限公司(公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司的全资子公司)
                                     项目建设周期:4 个月
       山西后师峪肉
                                     项目投资总额:1,941.45 万元
 1     鸡养殖场建设     1,941.45
                                     项目资金来源:自有资金
           项目
                                     项目建设内容及规模:本项目建设总规模 34 万羽/批商品肉鸡的现代化肉鸡场 1 个,包括 10 栋肉鸡舍,另含
                                     生产生活辅助设施、粪便污水集中处理中心、绿化和种植区等。
                                     项目效益:项目投产后预计年实现收益 331 万元,投资回收期为 5.76 年。年可提供出栏肉鸡 214 万羽,提高
                                     了对终端养殖基地的掌控能力。
                                     项目名称:山东安丘肉鸡养殖场建设项目
                                     项目建设地点:山东昌乐县红河镇刘家岭村
                                     项目投资主体:潍坊和盛园食品有限公司(公司全资子公司新希望六和食品控股有限公司的全资子公司)
                                     项目建设周期:4 个月
       山东安丘肉鸡
                                     项目投资总额:1,589.72 万元
 2     养殖场建设项     1,589.72
                                     项目资金来源:自有资金
             目
                                     项目建设内容及规模:本项目建设总规模 27 万羽/批商品肉鸡的现代化肉鸡场 1 个,包括 8 栋肉鸡舍,单栋鸡
                                     舍,另含生产生活辅助设施、粪便污水集中处理中心、绿化和种植区等。
                                     项目效益:项目投产后预计平均实现收益 287 万元,预计第 5.4 年可收回投资。年可提供出栏肉鸡 183 万羽,
                                     提高了对终端养殖基地的掌控能力。
                        公司投资规模
序号     项目名称                                                                 项目情况简述
                          (万元)
                                       项目名称:陕西宜君年出栏 20 万头生猪产业项目
                                       项目建设地点:陕西省铜川市宜君县云梦乡南古村
                                       项目投资主体:西藏新好科技有限公司(公司全资子公司)
       陕西宜君年出
                                       项目建设周期:7 个月
 3     栏 20 万头生猪      19,488
                                       项目投资总额:19,488 万元,其中固定资产投资 14,013 万元,流动资金 5,475 万元
          产业项目
                                       项目资金来源:自有资金
                                       项目主要建设内容及规模:该项目满负荷生产后,每年为公司及社会提供优质商品猪 20 万头
                                       项目效益:该项目年出栏合格商品猪可以达到 20 万头以上,同时能够带动饲料增量 6 万吨。
                                       项目名称:湖南郴州希望饲料公司搬迁项目
                                       项目建设地点:郴州高新区苏仙工业集中区
                                       项目投资主体:新希望六和股份有限公司
       湖南郴州希望                    项目建设周期:11 个月
 4     饲料公司搬迁        7,679       项目投资总额:7,679 万元
           项目                        项目资金来源:自有资金
                                       项目主要建设内容及规模:拟设计产能为 33 万吨/年(包含小猪料线、猪料线、禽鱼料线)
                                       项目效益:可实现销售收入 56,343 万元,年净利润 1,460 万元,年缴纳各项税收 554 万元,预计 6.3 年能够
                                       收回投资。
                      公司投资规模
序号    项目名称                                                                项目情况简述
                        (万元)
                                     项目名称:山东莱西食品加工厂新建项目
                                     项目建设地点:青岛莱西市河头店镇
                                     项目投资主体:山东新希望六和集团有限公司(公司全资子公司)
                                     项目建设周期:16 个月
       山东莱西食品                  项目投资总额:18,061.69 万元人民币(含流动资金)
 5     加工厂新建项    18,061.69     项目资金来源: 拟注册成立莱西新希望六和食品有限公司,项目资金由山东新希望六和集团有限公司投入
             目                      项目主要建设内容及规模:项目拟建设 1 条日宰毛鸡 12.5 万只生产线,满产后可实现日宰杀 25 万只。新建屠
                                     宰加工车间、冷库、制冷机房等生产性及生活设施。项目建成后将形成以冷藏食品加工为中心,配套的莱阳饲
                                     料厂、莱州饲料厂的新型聚落式产业链一条龙模式。
                                     项目效益:项目投产后预计实现销售收入 13.16 亿元/年,实现总收益 2405 万元/年,项目静态投资回收期 7.51
                                     年

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