新希望:第七届监事会第十五次会议决议公告

    证券代码:000876       证券简称:新希望     公告编号:2019-41



                       新希望六和股份有限公司

             第七届监事会第十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第

十五次会议于 2019 年 5 月 8 日在北京市朝阳区望京 SOHO 中心公司会

议室召开。本次会议应到监事 4 人,实到 4 人。本次会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,

所作决议合法有效。会议在公司监事会主席徐志刚先生的主持下,审

议通过了如下议案:

    一、审议通过了“关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限

制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案”

    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    监事会认为:1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等

法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司

具备实施股票期权激励计划的主体资格。

    2、《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权

激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划(草案)》”)的激励对

象名单所确定的人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣

布为不适当人选,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证

监会予以行政处罚的情形。该等人员均符合《上市公司股权激励管理
办法》规定的激励对象条件,其作为公司股权激励计划激励对象的主

体资格合法、有效。

    3、《股权激励计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》

及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的

规定。公司制定的股权激励计划草案合法、合规,不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助

的计划或安排。

    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健

全公司激励机制,增强公司高层管理团队对实现公司持续、健康发展

的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股

东的利益。

    该议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了“关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限

制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的议案”

    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    监事会认为:《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与

股票期权激励计划考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际

情况,能确保公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划的顺利

实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,

建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

    该议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过了“关于核实《新希望六和股份有限公司 2019 年

度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》的议案”

    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    监事会对公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划激励对

象名单激励对象名单进行初步核查后,认为:列入公司本次激励计划

激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等

法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被

证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国

证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月

内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采

取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司

董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市

公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激

励对象条件,符合《股权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对

象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司

内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于

股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其

公示情况的说明。

    四、审议通过了“关于选举第八届监事会股东代表监事的议案”

    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    公司现任的第七届监事会将于 2019 年 5 月任期届满,按照《公

司法》、公司《章程》等规定须进行换届选举。
    根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定,公司监事会推选

出公司第八届监事会股东代表监事候选人。公司第八届监事会成员由

4 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,候选人名单为:徐志刚、杨

芳(简历详见附件)。公司第八届监事会股东代表监事名单将提交至

公司 2019 年第一次临时股东大会审议并以累积投票方式选举产生,

任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。
    公司职工代表大会选举的两名职工代表监事孙道菊女士、段培

林先生【详见公司于2019年4月11日在刊登在《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于职工代表监事换届选举的公告》

(2019-31)】,其将与2019年第一次临时股东大会选举产生的非职工

代表监事共同组成公司第八届监事会后开始履职,任期三年。



    特此公告



                                      新希望六和股份有限公司

                                            监   事   会

                                        二○一九年五月九日
附件:监事候选人简历

    徐志刚先生简历:

    徐志刚,男,50 岁,四川大学经济学学士,福州大学管理学(会

计专业)硕士。曾任广东美的电器股份有限公司审计监察总监、监事,

成都市全友家私有限公司财控中心总经理,新希望集团有限公司审计

监察部部长,河北宝硕股份有限公司非独立董事等职务。现任公司监

事会主席、审计监察总监。

    徐志刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也

不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所

列不得担任公司监事的情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查;未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的

股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系;不是失信被执行人。



    杨芳女士简历:

    杨芳女士,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国

民主建国会成员,财务会计学学士学位和工商管理硕士学位,中国注

册会计师非执业资格和澳洲会计师公会会员。曾担任毕马威华振会计

师事务所(特殊普通合伙)合伙人、中国蓝星(集团)股份有限公司
总会计师、蓝星安迪苏股份有限公司董事、北京市注册会计师协会专

业技术指导及教育培训委员会委员等职务。现任新希望集团有限公司

财务总监、新希望乳业股份有限公司监事会主席。中国金融三十人论

坛成员,担任清华大学首席财务官会计硕士行业导师,并荣获“2018

中国国际财务领袖年度人物”等奖项。

    杨芳女士现于公司控股股东新希望集团有限公司任职;杨芳女士

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也不存在深圳证券交

易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列不得担任公司监

事的情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、 股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查;未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际

控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

不是失信被执行人。

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