新希望:关于调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的公告

证券代码:000876          证券简称:新希望          公告编号:2020-111
债券代码:127015          债券简称:希望转债


                    新希望六和股份有限公司

              关于调整 2020 年度日常关联交易预计

                     及补充关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、 日常关联交易基本情况

     (一) 日常关联交易概述

     1、基本情况

     新希望集团有限公司系新希望六和股份有限公司(以下简称“公

司”、“本公司”)的控股股东;新希望乳业股份有限公司为公司董

事长刘畅控制的企业;草根知本集团有限公司及其控股子公司四川三

勒浆新健康商贸有限公司和四川川娃子食品有限公司、四川新希望房

地产开发有限公司及其控股子公司、新希望化工投资有限公司及其控

股子公司、兴源环境科技股份有限公司及其控股子公司、四川新工晟

飞建设工程有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业;北京嘉

和一品餐饮管理有限公司为公司的控股股东的联营企业控制的企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与以上关联人及其下属

企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。

     公司于2020年3月31日召开的第八届董事会第十三次会议已审议
通过了公司2020年度将向各关联人及其下属企业购买饲料原料、乳制

品、养殖设备等产品的金额不超过人民币67,100万元,接受各关联人

及其下属企业提供的劳务不超过人民币113,170万元,向关联人租赁

资产不超过人民币600万元,向各关联人及其下属企业销售饲料、包

装物、肉制品、熟食等产品的金额不超过人民币28,900万元。具体内

容详见公司于2020年4月1日在《中国证券报》、《证券日报》、和巨

潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签订日常关联

交易框架协议暨对2020年度日常关联交易进行预计的公告》(公告编

号:2020-44)。

    因下属公司生产经营需要,现将公司2020年度接受各关联人及其

下属企业提供的劳务由不超过人民币113,170万元调整为245,170万

元,向关联人销售饲料、包装物、肉制品、熟食等产品的金额由不超

过人民币28,900万元调整为31,100万元,其他关联交易预计金额不调

整。经上述调整后,公司2020年度日常关联交易预计的总金额为

343,970万元。

    2、董事会审议情况

    本公司董事会于2020年8月27日召开第八届董事会第二十次会议

审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的

议案》,在4名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决的情

况下,4名非关联董事,4票赞成,0票反对,0票弃权,审议了上述议

案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会

议审议的事前认可意见,并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
        3、该交易尚需提交公司股东大会审议

        根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定,

   本次关联交易事项经本公司董事会审议后,尚需提交公司2020年第一

   次临时股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组

   管理办法》规定的重大资产重组、也不构成借壳,也不需要经有关部

   门批准。

        (二)关联交易类别和金额

        1、调整预计日常关联交易类别和金额

        (1)调整预计日常关联交易类别和金额

                 表 1 调整前后的预计日常关联交易类别和金额
                                                                         单位:万元

                                                                                 截至到
                                                      关联   2020 年   2020 年   披露日
关联                                           关联
                                                      交易   预计金    预计金    已发生
交易                  关联人                   交易
                                                      定价   额(调    额(调    交易金
类别                                           内容
                                                      原则   整前)    整后)    额(未经
                                                                                 审计)
                                                      市场
       新希望集团有   四川新希望贸易有限公司   原料              500       500     187.23
                                                        价
       限公司及其控
                                                      市场
         股子公司     其他控股子公司           原料              500       500        9.96
                                                        价
                                               乳制   市场
       新希望乳业股   四川新希望乳业有限公司                   2,000     2,000     270.14
                                               品       价
       份有限公司及
向关                                           乳制   市场
       其控股子公司   其他控股子公司                             600       600      56.90
联人                                           品       价
购买                                           饲料   市场
       新希望化工投   华融化学股份有限公司                       500       500      16.82
产品                                           原料     价
       资有限公司及
                      云南新龙矿物质饲料有限   饲料   市场
       其控股子公司                                              500       500      36.11
                      公司                     原料     价
       兴源环境科技   杭州兴源环保设备有限公   养殖   市场
                                                              10,000    10,000     150.61
       股份有限公司   司                       设备     价
       及其控股子公   浙江源态环保科技服务有   养殖   市场
                                                              50,000    50,000     295.80
           司         限公司                   设备     价
                                               厨杂   市场
       北京嘉和一品餐饮管理有限公司                           2,500     2,500     405.45
                                               用品     价
                                               运输   市场
                      鲜生活冷链物流有限公司                   250       250            -
                                               服务     价
                      成都鲜生活冷链物流有限   运输   市场
                                                              1,200     1,200    1,143.23
                      公司                     服务     价
                      河北鲜生活冷链物流有限   运输   市场
                                                               620       620      571.61
                      公司                     服务     价
       草根知本集团
                      北京新蓉鲜生活供应链管   运输   市场
       有限公司及其                                           1,800     1,800    1,325.17
                      理有限公司               服务     价
       控股子公司
                      沈阳鲜天顺供应链管理有   运输   市场
                                                               500       500      114.04
                      限公司                   服务     价
                      青岛鲜生活科技服务有限   运输   市场
接受                                                         17,000    17,000   10,567.25
                      公司                     服务     价
关联
                                               运输   市场
人提                  其他控股子公司                           500       500      446.22
                                               服务     价
供的
劳务                  杭州中艺生态环境工程有   土建   市场
       兴源环境科技                                          80,000    80,000   32,000.60
                      限公司                   工程     价
       股份有限公司
       及其控股子公                            生态
                      浙江水美环保工程有限公          市场
           司                                  修复          10,000    10,000    2,929.15
                      司                                价
                                               工程

                      四川新食主义餐饮服务有   餐饮   市场
                                                               600       600       62.23
       四川新希望房   限公司                   服务     价
       地产开发有限   新希望物业服务集团有限   物业   市场
       公司及其控股                                            700       700      149.69
                      公司                     管理     价
         子公司
                      四川新工晟飞建设工程有   工程   市场
                                                                      132,000
                      限公司                   建设     价        -                     -
       新希望集团有
                      四川华西国兴置业有限公   房屋   市场
向关   限公司及其控                                            300       300       53.03
                      司                       租赁     价
联人     股子公司
租赁   新希望乳业股
                                               房屋   市场
资产   份有限公司及   四川新华西乳业有限公司                   300       300      187.66
                                               租赁     价
       其控股子公司
向关                                           肉制   市场
       新希望集团有限公司及其控股子公司                        500       500       64.54
联人                                           品       价
销售                  云南新希望蝶泉牧业有限          市场
       新希望乳业股                            饲料            440       440            -
产                    公司                              价
       份有限公司及
品、                  四川新希望华西牧业有限          市场
       其控股子公司                            饲料            650       650      336.16
商品                  公司                              价
                石林新希望雪兰牧业有限            市场
                                         饲料                1,400     1,400      903.09
                公司                                价
                                                  市场
                吴忠新希望牧业有限公司   饲料                 800        800       68.90
                                                    价
                                                  市场
                靖远新希望牧业有限公司   饲料                1,500     1,500      697.21
                                                    价
                                                  市场
                山东唯品牧业有限公司     饲料                 500        500      124.42
                                                    价

                云南新希望雪兰牧业科技            市场
                                         饲料                1,900     1,900      950.20
                有限公司                            价


                陆良新希望雪兰奶牛养殖            市场
                                         饲料                 660        660       39.54
                有限公司                            价


                海原县新希望牧业有限公            市场
                                         饲料                 950        950      814.61
                司                                  价

                                         饲料、
                                                市场
                其他控股子公司           肉制                 900        900            -
                                                  价
                                           品
新希望化工投
                                         包装     市场
资有限公司及    华融化学股份有限公司                         1,000     1,000      205.09
                                         物         价
其控股子公司
                四川新蓉营养科技有限公   肉制     市场
 草根知本集团                                                7,000     7,000      550.66
                司                       品         价
 有限公司及其
                                         肉制     市场
 控股子公司     其他控股子公司                                500        500      139.22
                                         品         价
                                                  市场
北京嘉和一品餐饮管理有限公司             熟食               10,000    10,000     1,247.78
                                                    价
                                         仓储、
                                                市场
北京嘉和一品餐饮管理有限公司             租赁                 200        200       29.48
                                                  价
                                         服务

                                         肉制     市场
四川三勒浆新健康商贸有限公司                                     -    600.00      182.99
                                           品       价

                                         肉制
                                                  市场
四川川娃子食品有限公司                   品、包                  -   1,600.00     832.12
                                                    价
                                         装袋

                合   计                                  209,770     343,970    58,164.91



注:(1)日常关联交易额度等有调整的地方已加粗并突出显示。
       (2)四川鼎晟物业服务集团有限公司更名为新希望物业服务集团有限公司,成都华
 融化工有限公司更名为华融化学股份有限公司。

    (2)补充确认及全年预计情况

                   表 2 调整的日常关联交易的全年预计情况
                                                                            单位:万元
                                         关联交               截至披露日 2019 年实
关联交易                        关联交            2020 年预
                 关联人                  易定价               已发生金额   际发生金
  类别                          易内容             计金额
                                           原则               (未经审计)   额
接受关联
           四川新工晟飞建设工   工程建
人提供的                                 市场价     132,000             -           -
           程有限公司             设
  劳务
           四川三勒浆新健康商
                                肉制品   市场价         600         182.99          -
           贸有限公司
向关联人
                                           肉制
销售商品   四川川娃子食品有限
                                肉制品   品、包       1,600         832.12          -
           公司
                                           装袋
                    合    计                        134,200        1,015.11         -


       二、 关联人介绍及关联关系

       (一)公司名称:四川新工晟飞建设工程有限公司

       1、基本情况

       企业性质:有限责任公司

       统一社会信用代码:91510100MA65MCT50M

       法定代表人:蒋达全

       注册资本:4,000万元

       注册地:四川省成都市

       住所:成都高新区瞻远西一街19号1栋1单元1楼101号

       营业执照经营范围:房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工

 程、建筑装饰装修工程、公路工程、公路路基工程、公路路面工程、

 河湖整治工程、园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、城市及道路
照明工程、特种工程、电力工程(不含供电设施和受电设施)、输变

电工程(不含供电设施和受电设施)、地基与基础工程、机电设备安

装工程、机电工程(不含特种设备)、消防工程、建筑幕墙工程、通

信工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、矿山工程(不含

爆破)、铁路工程、起重设备安装工程设计施工;土地整治;钢结构

工程、电子与智能化工程设计施工;工程监理;建筑劳务分包;模板

脚手架工程设计、施工;特种设备安装服务(未取得相关行政许可(审

批),不得开展经营活动)。(涉及资质证书的凭资质证书经营);

牲畜饲养(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

    主要财务数据:2019年总资产0.01万元,净资产-0.02万元,净

利润-0.02万元。2020年6月总资产0.01万元,净资产-0.02万元。

    2、与上市公司的关联关系

    四川新工晟飞建设工程有限公司系四川新希望房地产开发有限

公司控股子公司,四川新希望房地产开发有限公司为与公司受同一实

际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第

10.1.3第二款规定,四川新工晟飞建设工程有限公司系公司的关联人。

    3、履约能力分析

    四川新工晟飞建设工程有限公司系四川新希望房地产开发有限

公司控股子公司,公司由四川新希望房地产开发有限公司统一管理运

营,不存在履约能力障碍。

    (二)公司名称:四川三勒浆新健康商贸有限公司

    1、基本情况

    企业性质:有限责任公司
    统一社会信用代码:915100005676481901

    法定代表人:李再兴

    注册资本:200万元

    注册地:四川省成都市

    住所:成都市武侯区武青南路47号3幢1层

    营业执照经营范围:批发兼零售预包装食品;(以上项目及期限

以许可证为准)。一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置

许可项目凭许可证或审批文件经营):商品批发与零售。(依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    主要财务数据:2019年总资产69.79万元,净资产5.75万元,净

利润-0.41万元。2020年6月总资产207.01万元,净资产-15.68万元,

2020年1-6月实现营业收入154.60万元,净利润-6.40万元。

    2、与上市公司的关联关系

    四川三勒浆新健康商贸有限公司系草根知本集团有限公司控股

子公司,草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企

业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定,

四川三勒浆新健康商贸有限公司系公司的关联人。

    3、履约能力分析

    四川三勒浆新健康商贸有限公司经营运转正常,公司与之关联交

易占公司比重较小,履约情况良好,不存在履约能力障碍。

    (三)公司名称:四川川娃子食品有限公司

    1、基本情况

    企业性质:有限责任公司
    统一社会信用代码:91511402327002980J

    法定代表人:唐磊

    注册资本:2,524万元

    注册地:四川省眉山市

    住所:四川省眉山市彭山区青龙工业园区

    营业执照经营范围:生产、销售:调味品、方便食品、食用油、

油脂及其制品、预包装食品、食品添加剂、肉制品(热加工熟肉制品、

酱卤制品、腌腊肉制品、预制调理肉制品)、炒货食品及坚果制品、

水产品、蔬菜制品(酱腌菜)、食用菌制品(腌渍食用菌)、淀粉及

淀粉制品、粮食加工品(其它粮食加工品)、饮料、农产品;销售:

家禽、办公用品、商用电器、卫生用品、酒店用品、纺织品、服装、

鞋帽、玻璃制品、陶瓷制品、建材;餐饮服务;热食类食品制售;食

品进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动)。

    主要财务数据:2019年总资产24,936.59万元,净资产17,430.45

万元,实现营业收入26,745.17万元,净利润4,828.27万元。2020年6

月总资产36,404.39万元,净资产19,042.81万元,1-6月实现营业收

入13,131.19万元,净利润1,511.88万元。

    2、与上市公司的关联关系

    四川川娃子食品有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司,

草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,因此

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定,四川川

娃子食品有限公司系公司的关联人。
    3、履约能力分析

    四川川娃子食品有限公司经营运转正常,公司与之关联交易占公

司比重较小,履约情况良好,不存在履约能力障碍。

    三、关联交易的主要内容:

    1、定价政策和依据

     各项产品的价格,须按本条的总原则和顺序确定:

    (1)凡有政府定价的,执行政府定价;

    (2)凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;

    (3)没有政府定价和政府指导价的,执行市场价(含招标价);

    (4)前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,

执行协议价。

    目前,公司所有的关联交易均执行市场价。

    协议约定,如果第三方能按照优于协议向下一方的价格条件购买

或销售相同或相似产品,则另一方有权从该第三方销售或购买产品。

    2、交易标的:工程建设、肉制品、包装袋

    3、交易金额:按照协议条款,公司与各关联人根据实际生产经

营的需要,决定签署相关协议,接受关联人四川新工晟飞建设工程有

限公司提供工程建设 132,000 万元,向四川三勒浆新健康商贸有限公

司销售肉制品不超过 600 万元,向四川川娃子食品有限公司销售肉制

品、包装袋不超过 1,600 万元。

   4、交易协议生效条件:协议自各方及其法定代表人或授权代表

签字、盖章后成立,经本公司股东大会审批通过后生效。

    四、交易目的和对公司的影响
    本次与公司发生关联交易的公司及其下属企业均为本公司的关

联法人,本公司与上述各关联人及其下属企业存在日常购、销往来,

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该等购、销行为构成

日常关联交易。本公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品以及

接受劳务服务,是本公司产业化经营的需要,这将保证原材料及产品

质量,提高本公司产品竞争力。为了规范交易程序,使交易遵循公平、

有偿、互利的市场原则进行,以切实保障中小投资者的合法权益,本

公司(并代表其下属企业)与各关联人(并代表其下属企业)签署了相

关协议,并共同遵守。

    本次关联交易定价公允、合理,未损害公司及公司广大股东的利

益,公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖(或者被其控制),

也不会因此交易对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

    公司与关联交易对方的交易额度均较小,无论从短期还是长期,

一次性影响和持续性影响等多个方面,对双方的本期和未来财务状况、

经营成果、现金流量和会计核算方法等均不产生重大影响。

    五、独立董事事前认可意见及独立意见

    2020年8月16日,本公司独立董事出具了表示同意签署上述事项

的事前认可意见,并签署了同意本次关联交易事项的独立意见,独立

董事认为:公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品以及接受劳

务服务,是公司产业化经营的需要,将保证原材料及产品质量,提高

公司产品竞争力。本次调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交

易的定价公允、合理,未损害公司及公司广大股东的利益,公司不会

因此关联交易而对关联人形成依赖(或者被其控制),也不会因此交
易对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

    公司与关联交易对方的交易额度均较小,无论从短期还是长期,

一次性影响和持续性影响等多个方面,对双方的本期和未来财务状况、

经营成果、现金流量和会计核算方法等均不产生重大影响。

    因此我们同意本次调整2020年度日常关联交易预计及补充关联

交易事项。

    六、保荐机构核查意见

    公司本次调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易事项

已履行了必要的程序,且经过董事会审议通过,独立董事发表了事前

认可意见以及同意意见,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,

不存在损害公司和股东利益的行为。

    招商证券股份有限公司对公司本次调整2020年度日常关联交易

预计及补充关联交易事项无异议。

    七、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十次会议决议;

    2、独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的事

前认可意见;

    3、独立董事关于公司2020年半年度报告及第八届董事会第二十

次会议相关事项的独立意见;

    4、招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司调整

2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的核查意见。
特此公告




           新希望六和股份有限公司

                董 事   会

           二○二〇年八月三十一日

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