新希望:第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:000876          证券简称:新 希 望      公告编号:2020-120
债券代码:127015          债券简称:希望转债


                   新希望六和股份有限公司
           第八届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第

二十一次会议通知于2020年9月5日以电子邮件及电话方式通知了全

体董事。第八届董事会第二十一次会议于2020年9月6日以通讯表决方

式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际表决董事7人,会议的召

开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司《章程》的规定,所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了“关于聘任公司总裁的议案”

    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    鉴于公司原总裁邓成先生已辞去公司总裁职务,为了坚定推进

“做大养猪”等各项公司业务战略的落地,进一步优化公司组织运行

方式,提升公司核心竞争力,整合公司内外部资源,经公司董事会提

名委员会2020年第一次会议提名,拟聘任张明贵先生为公司新一任总

裁,其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之

日止。
    张明贵先生的简历详见附件。

    (二)审议通过了“关于提名公司董事候选人的议案”

    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    鉴于公司原董事、总裁邓成先生已辞去公司董事职务,为保障董

事会正常运作,结合公司经营发展需要,公司第八届董事会提名委员

会2020年第一次会议已提名张明贵先生为公司第八届董事会董事候

选人,任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八

届董事会届满之日止。

    张明贵先生的简历详见附件。本事项将提交到公司2020年第一次

临时股东大会审议。张明贵先生若当选为公司董事,董事会中兼任公

司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司

董事总数的二分之一。

    (三)审议通过了“关于召开2020年第一次临时股东大会的议案”

    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,公司董事会提议在

2020年9月24日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议“关于提名

公司董事候选人的议案”等事项。公司2020年第一次临时股东大会召

开的具体时间:2020年9月24日(星期四)下午14:00。

    现场会议召开地点:四川省成都市武侯区科华南路339号成都科

华明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

    具体内容详见公司于2020年9月7日刊登在《中国证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知》(公告编号:2020-121)。



    特此公告



                                 新希望六和股份有限公司

                                        董 事 会

                                    二〇二〇年九月七日
附件:张明贵先生简历

    张明贵,男,出生于 1982 年 8 月,毕业于中国地质大学(北京),

获会计学学士、管理学硕士学位,曾任新希望集团有限公司团委书记、

办公室主任;现任新希望集团地产事业部总裁、新希望集团四川总部

董事长、新希望集团有限公司副总裁、党委书记;同时担任川商总会

秘书长、四川省第十三届人民代表大会代表。

    张明贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也

不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情

形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股

份;与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或

失信惩戒对象。

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