新希望:关于增加临时提案暨召开2020年年度股东大会补充通知的公告

证券代码:000876          证券简称:新希望            公告编号:2021-77
债券代码:127015          债券简称:希望转债


                    新希望六和股份有限公司
         关于增加临时提案暨召开 2020 年年度股东大会
                         补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月

30 日披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:

2021-65),公司定于 2021 年 5 月 28 日在成都召开 2020 年年度股东

大会。

     2021 年 5 月 7 日,公司第八届董事会第三十八次会议以通讯表

决方式审议并通过了《关于终止<2021 年度限制性股票激励计划(草

案)>及相关议案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

     鉴于上述议案已经公司董事会审议通过,为尽快完成相关流程,

以便在后续时机合适时重启股权激励计划,2021 年 5 月 16 日,公司

第一大股东南方希望实业有限公司(以下简称“南方希望”)向公司

董事会提交了《关于提请新希望六和股份有限公司增加 2020 年年度

股东大会临时提案的函》,提议将公司第八届董事会第三十八次会议

审议通过的《关于终止<2021 年度限制性股票激励计划(草案)>及

相关议案的议案》提交 2020 年年度股东大会审议。具体议案内容详




                                  1
见公司于 2021 年 5 月 8 日在巨潮资讯网刊登的 《关于终止 2021 年

限制性股票激励计划的公告》(公告编号:2021-71)。

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》、

《公司章程》等相关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股

东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提

案的内容。

    截至本公告日,南方希望直接持有公司股份数量为

1,328,957,185 股,占公司总股本的 29.49%,符合向股东大会提交临

时提案的主体资格;南方希望的提案内容未超出相关法律法规和《公

司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序符合《深圳证券交

易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。公司董事会

同意将上述临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、

股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的 2020 年年度股东大会

补充通知公告如下:

    一、召开会议基本情况

    1.本次股东大会为公司 2020 年年度股东大会。

    2.会议的召集人为公司董事会,召开事项于 2021 年 4 月 28 日

经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过。

    3.本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    4.会议召开日期、时间


                               2
    现场会议召开时间:2021 年 5 月 28 日(星期五)下午 14:00。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5

月 28 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

    通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具

体时间为:2021 年 5 月 28 日 9:15-15:00。

    5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

    6.会议出席对象

    (1)本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 21 日(星期五),

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    7.现场会议召开地点:四川省成都市高新区科华南路 339 号明

宇豪雅饭店四楼明宇厅(公司将于 2021 年 5 月 25 日就本次股东大会

发布提示性公告)。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    二、会议审议事项

    1.议案名称:
    议案 1:《2020 年年度报告全文及摘要》

    议案 2:《2020 年度董事会工作报告》

    议案 3:《2020 年度监事会工作报告》


                               3
    议案 4:《2020 年年度利润分配预案》

    议案 5:《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司 2021 年财务报告审计单位的议案》

    议案 6:《关于向下属公司提供原材料采购货款担保的议案》

    议案 7:《关于对公司 2021 年度融资担保额度进行预计的议案》

    议案 8:《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2021 年度日常关

联交易进行预计的议案》

    议案 9:《关于修改公司<章程>的议案》

    议案 10:《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

    议案 11:《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

    议案 12:《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

    议案 13:《关于终止<2021 年度限制性股票激励计划(草案)>

及相关议案的议案》

    2.特别强调事项:

    (1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统参加网络投票。

    (2)议案7、9、13为特殊表决事项,需经出席股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上才能通过。

    (3)涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除

上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行

披露。



                              4
    (4)议案8属于关联交易事项,关联股东需回避表决。

    (5)议案13涉及限制性股票激励计划,作为本激励计划激励对

象的股东或与本激励计划存在关联关系的股东,应当对议案13回避表

决,也不接受其他股东委托进行投票。

    (6)其余议案均为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包

括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    3.相关议案披露情况:

    上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5

月 8 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》 公

告编号:2021-59)和《第八届董事会第三十八次会议决议公告》(公

告编号:2021-69)等文件。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表:
                                                                    备注
 提案编码                               提案名称                 该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
   100              总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投
   票提案
  1.00      2020 年年度报告全文及摘要                                √
  2.00      2020 年度董事会工作报告                                  √
  3.00      2020 年度监事会工作报告                                  √
  4.00      2020 年年度利润分配预案                                  √

            关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
  5.00                                                               √
            为公司 2021 年财务报告审计单位的议案
  6.00      关于向下属公司提供原材料采购货款担保的议案               √

  7.00      关于对公司 2021 年度融资担保额度进行预计的议案           √




                                         5
          关于签订日常关联交易框架协议暨对 2021 年度日常关联交
  8.00                                                            √
          易进行预计的议案
  9.00    关于修改公司《章程》的议案                              √

  10.00   关于修改公司《董事会议事规则》的议案                    √

  11.00   关于修改公司《股东大会议事规则》的议案                  √

  12.00   关于修改公司《监事会议事规则》的议案                    √
          关于终止《2021 年度限制性股票激励计划(草案)》及相关
  13.00                                                           √
          议案的议案

    四、出席现场会议登记方法

    1.登记时间与地址:

    (1)2021 年 5 月 27 日(星期四)上午 9:30 至 11:30,下午 13:00

至 17:30。

    登记地址:四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司三楼董

事会办公室。

    (2)2021 年 5 月 28 日(星期五)下午 13:00 至 14:00。

    登记地址:四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店四

楼明宇厅。

    2.登记方式

    (1)个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会

议登记手续(同时提交身份证及股票账户卡复印件);委托代理人应

提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、

委托人身份证复印件办理会议登记手续。

    (2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证及

复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法

定代表人证明书;代理人出席会议的,应持股票账户卡及复印件(盖



                                       6
章)、营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席会议人身份证

及复印件办理会议登记手续。

    3.异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到

达时间应不迟于 2021 年 5 月 27 日下午 17:30)。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的

具体操作方法和流程详见附件1)。

    六、其他事项

    1.本次会议联系方式:

    会务常设联系人姓名:白旭波、青婉琳

    联系电话:028-82000876、85950011

    传真号码:028-85950022

    公司地址:成都市锦江工业园区金石路 376 号

    电邮地址:000876@newhope.cn

    邮     编:610063

    2.出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

    七、备查文件

    1.公司第八届董事会第三十六次会议决议;

    2.公司第八届监事会第十八次会议决议;

    3.公司第八届董事会第三十八次会议决议;

    4.公司第八届监事会第二十次会议决议。




                                7
特此公告



附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书



                               新希望六和股份有限公司

                                      董   事   会

                                 二○二一年五月十八日




                         8
附件 1:

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

     1.投票代码:360876

     2.投票简称:希望投票

     3.填报表决意见或选举票数

     本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反

对、弃权。

     4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间:2021 年 5 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25、

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 28 日(现场

股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 28 日(现

场股东大会结束当日)下午 15:00。


                                 9
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办

理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                             10
附件 2:

                                  授权委托书
    兹委托            先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公
司 2020 年年度股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

                                                   备注
提案编码               提案名称                                同意   反对   弃权
                                                该列打勾的栏
                                                  目可以投票
  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投
  票提案
  1.00     2020 年年度报告全文及摘要                √
 2.00      2020 年度董事会工作报告                  √
 3.00      2020 年度监事会工作报告                  √
 4.00      2020 年年度利润分配预案                  √
           关于聘请四川华信(集团)会计师事务
 5.00      所(特殊普通合伙)为公司 2021 年财务       √
           报告审计单位的议案
           关于向下属公司提供原材料采购货款
 6.00                                               √
           担保的议案
           关于对公司 2021 年度融资担保额度进
 7.00                                               √
           行预计的议案
           关于签订日常关联交易框架协议暨对
 8.00      2021 年度日常关联交易进行预计的议        √
           案
 9.00      关于修改公司《章程》的议案               √
           关于修改公司《董事会议事规则》的议
 10.00                                              √
           案
           关于修改公司《股东大会议事规则》的
 11.00                                              √
           议案
           关于修改公司《监事会议事规则》的议
 12.00                                              √
           案
           关于终止《2021 年度限制性股票激励
 13.00                                              √
           计划(草案)》及相关议案的议案




                                        11
   (以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿
表决。)
    委托人姓名或单位名称:
    委托人身份证号码或营业执照号码:
    委托人持股数:
    委托人股票账户号码:




    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    委托书签发日期:
    委托书有效期限:




                                                         年   月   日


                               委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)




                                 12

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