证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2021-77
债券代码：127015 债券简称：希望转债
新希望六和股份有限公司
关于增加临时提案暨召开 2020 年年度股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
30 日披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2021-65），公司定于 2021 年 5 月 28 日在成都召开 2020 年年度股东
大会。
2021 年 5 月 7 日，公司第八届董事会第三十八次会议以通讯表
决方式审议并通过了《关于终止<2021 年度限制性股票激励计划（草
案）>及相关议案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于上述议案已经公司董事会审议通过，为尽快完成相关流程，
以便在后续时机合适时重启股权激励计划，2021 年 5 月 16 日，公司
第一大股东南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）向公司
董事会提交了《关于提请新希望六和股份有限公司增加 2020 年年度
股东大会临时提案的函》，提议将公司第八届董事会第三十八次会议
审议通过的《关于终止<2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及
相关议案的议案》提交 2020 年年度股东大会审议。具体议案内容详
1
见公司于 2021 年 5 月 8 日在巨潮资讯网刊登的 《关于终止 2021 年
限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2021-71）。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》、
《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提
案的内容。
截至本公告日，南方希望直接持有公司股份数量为
1,328,957,185 股，占公司总股本的 29.49%，符合向股东大会提交临
时提案的主体资格；南方希望的提案内容未超出相关法律法规和《公
司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。公司董事会
同意将上述临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、
股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的 2020 年年度股东大会
补充通知公告如下：
一、召开会议基本情况
1．本次股东大会为公司 2020 年年度股东大会。
2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2021 年 4 月 28 日
经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过。
3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开日期、时间
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现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5
月 28 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2021 年 5 月 28 日 9：15-15：00。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
6．会议出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 21 日（星期五），
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明
宇豪雅饭店四楼明宇厅（公司将于 2021 年 5 月 25 日就本次股东大会
发布提示性公告）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议审议事项
1.议案名称：
议案 1：《2020 年年度报告全文及摘要》
议案 2：《2020 年度董事会工作报告》
议案 3：《2020 年度监事会工作报告》
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议案 4：《2020 年年度利润分配预案》
议案 5：《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2021 年财务报告审计单位的议案》
议案 6：《关于向下属公司提供原材料采购货款担保的议案》
议案 7：《关于对公司 2021 年度融资担保额度进行预计的议案》
议案 8：《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2021 年度日常关
联交易进行预计的议案》
议案 9：《关于修改公司<章程>的议案》
议案 10：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
议案 11：《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
议案 12：《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
议案 13：《关于终止<2021 年度限制性股票激励计划（草案）>
及相关议案的议案》
2.特别强调事项：
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统参加网络投票。
（2）议案7、9、13为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上才能通过。
（3）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行
披露。
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（4）议案8属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
（5）议案13涉及限制性股票激励计划，作为本激励计划激励对
象的股东或与本激励计划存在关联关系的股东，应当对议案13回避表
决，也不接受其他股东委托进行投票。
（6）其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3.相关议案披露情况：
上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5
月 8 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》 公
告编号：2021-59）和《第八届董事会第三十八次会议决议公告》（公
告编号：2021-69）等文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2020 年年度报告全文及摘要 √
2.00 2020 年度董事会工作报告 √
3.00 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 2020 年年度利润分配预案 √
关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
5.00 √
为公司 2021 年财务报告审计单位的议案
6.00 关于向下属公司提供原材料采购货款担保的议案 √
7.00 关于对公司 2021 年度融资担保额度进行预计的议案 √
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关于签订日常关联交易框架协议暨对 2021 年度日常关联交
8.00 √
易进行预计的议案
9.00 关于修改公司《章程》的议案 √
10.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 √
11.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 √
12.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案 √
关于终止《2021 年度限制性股票激励计划（草案）》及相关
13.00 √
议案的议案
四、出席现场会议登记方法
1.登记时间与地址：
（1）2021 年 5 月 27 日（星期四）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 17:30。
登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司三楼董
事会办公室。
（2）2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 13:00 至 14:00。
登记地址：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店四
楼明宇厅。
2.登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会
议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应
提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、
委托人身份证复印件办理会议登记手续。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及
复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法
定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖
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章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证
及复印件办理会议登记手续。
3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到
达时间应不迟于 2021 年 5 月 27 日下午 17:30）。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的
具体操作方法和流程详见附件1）。
六、其他事项
1．本次会议联系方式：
会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳
联系电话：028-82000876、85950011
传真号码：028-85950022
公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376 号
电邮地址：000876@newhope.cn
邮 编：610063
2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第三十六次会议决议；
2.公司第八届监事会第十八次会议决议；
3.公司第八届董事会第三十八次会议决议；
4.公司第八届监事会第二十次会议决议。
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特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十八日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360876
2．投票简称：希望投票
3．填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 28 日（现场
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 28 日（现
场股东大会结束当日）下午 15：00。
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2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公
司 2020 年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2020 年年度报告全文及摘要 √
2.00 2020 年度董事会工作报告 √
3.00 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 2020 年年度利润分配预案 √
关于聘请四川华信（集团）会计师事务
5.00 所(特殊普通合伙)为公司 2021 年财务 √
报告审计单位的议案
关于向下属公司提供原材料采购货款
6.00 √
担保的议案
关于对公司 2021 年度融资担保额度进
7.00 √
行预计的议案
关于签订日常关联交易框架协议暨对
8.00 2021 年度日常关联交易进行预计的议 √
案
9.00 关于修改公司《章程》的议案 √
关于修改公司《董事会议事规则》的议
10.00 √
案
关于修改公司《股东大会议事规则》的
11.00 √
议案
关于修改公司《监事会议事规则》的议
12.00 √
案
关于终止《2021 年度限制性股票激励
13.00 √
计划（草案）》及相关议案的议案
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（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿
表决。）
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
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委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）
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