新希望:第八届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码:000876          证券简称:新希望           公告编号:2021-136

债券代码:127015          债券简称:希望转债

债券代码:127049          债券简称:希望转 2




                    新希望六和股份有限公司
             第八届董事会第四十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第

四十七次会议通知于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件方式通知了全体董

事,第八届董事会第四十七次会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决

方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人,实际表决董事 8 人,会议

的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议由董事以传真方式会签,审议并通过了如下议案:
     (一)审议通过了“关于用可转换公司债券募集资金置换预先投

入的自筹资金的议案”

     表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使



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用的监管要求》(证监会公告【2012】44 号)、《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理

办法》的相关规定,公司以募集资金 336,052.04 万元置换预先投入募

集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金。

    根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换

公司债券具体事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自

筹资金及部分发行费用的公告》(公告编号:2021- 138)。

    (二)审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资

金的议案”

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资

金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币 470,000

万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通

过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及资

金需求情况及时归还至募集资金专用账户。

    本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主


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营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配

售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会

变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》(证监会公告【2012】44 号)、《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理

办法》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

(公告编号:2021-139)。

    (三)审议通过了“关于与中互保理合作发起设立天津云翎企业

管理咨询合伙企业(有限合伙)的议案”

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    为进一步拓展融资渠道,优化负债结构,公司特开展权益型并表

合伙企业创新资产证券化项目。该项目拟由公司、公司全资子公司四

川新希望六和农牧有限公司与辽宁省中互商业保理有限公司共同发

起设立总规模不超过人民币 11.251 亿元的“天津云翎企业管理咨询

合伙企业(有限合伙)”。全部投资用于设立单一资金信托向股份公司

发放三年期信托贷款。

    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网


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(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》 的《关于与中互保理合作发起设立天津云翎企业管理咨

询合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2021-140)。


    特此公告

                                        新希望六和股份有限公司

                                               董   事 会

                                        二〇二一年十一月十一日




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