新希望:独立董事关于第八届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见

                   新希望六和股份有限公司

 独立董事关于第八届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见



    作为新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求,在认真审阅了第八届

董事会第四十七次会议审议的相关事项资料后,经审慎分析,发表如

下独立意见:

    一、关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金事

项的独立意见

    1、公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自

筹资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,符合维

护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。

    2、募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响

募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。

    3、公司预先投入募投项目的自筹资金已经四川华信(集团)会

计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《新希望六和股份有限公

司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴

证报告》。

    我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额

的自筹资金。
     公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意本次可转换公司债

券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关事项。

     二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的独立意



     公司在不影响募集资金投资项目正常推进的前提下,使用部分闲

置募集资金临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集

资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和《公

司章程》的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 证监会公告【2012】

44 号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《新希望六和

股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定。

     同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不

超过人民币 470,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限

自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

     公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意本次使用部分闲置

募集资金临时补充流动资金的相关事项。

     (以下无正文)
(本页无正文,为《新希望六和股份有限公司独立董事关于第八届董

事会第四十七次会议相关事项的独立意见》之签字页。)

独立董事(签字):


Deng Feng____________________


蔡 曼 莉 ____________________


陈 焕 春 ____________________




                                        二〇二一年十一月十日

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