中广核技:2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000881             证券简称:中广核技         公告编号:2020-071

              中广核核技术发展股份有限公司
            2020 年第四次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开日期、时间:2020年7月27日(星期一)下午2:30
    (2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2020年7月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月27日上午9:15至下午
3:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层
881 会议室。
    4、召集人:公司董事会。
    5、主持人:董事长林坚。
    6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东25人,代表股份545,291,438股,占上市公司总股
份的57.6768%。其中:通过现场投票的股东20人,代表股份539,950,931股,占上
市公司总股份的57.1119%。通过网络投票的股东5人,代表股份5,340,507股,占上
市公司总股份的0.5649%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东5人,代表股份5,340,507股,占上市公司总股份的
0.5649%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的
0.0000%。通过网络投票的股东5人,代表股份5,340,507股,占上市公司总股份的
0.5649%。
    3、公司董事林坚、胡冬明、程超、张涛,独立董事刘澄清、孙光国,监事王
暾、姜建国、王新华和部分高级管理人员出席了会议。
    4、公司聘请的国浩律师(深圳)事务所委派谢道铕、符海涛律师对本次股东
大会进行见证,并出具《法律意见书》。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如
下:
       议案 1.00 关于向下属子公司提供担保的议案
       总表决情况:
    同意 545,258,438 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%;反对 33,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东总表决情况:
    同意5,307,507股,占出席会议中小股东所持股份的99.3821%;反对33,000股,
占出席会议中小股东所持股份的0.6179%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
       三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所
    律师姓名:谢道铕、符海涛
    结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席
人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
       四、备查文件
    1、2020年第四次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(深圳)事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。




             中广核核技术发展股份有限公司
                                   董事会
                            2020年7月28日

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