中广核技:第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码:000881            证券简称:中广核技            公告编号:2020-077

               中广核核技术发展股份有限公司
             第九届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)第
九届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 8 月 17 日以电
子邮件形式发出。
    2、本次会议于 2020 年 8 月 27 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,董事林坚、胡冬明、
程超现场出席会议,董事张涛以视频方式参与会议,其他董事以通讯表决的方式
参加会议。
    4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。公司监事会 2 名监事、董事会
秘书及部分高管人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

    1、审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    议案的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在中国证券报、证券时报和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    议案的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在中国证券报、证券时报和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    3、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

    议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
    表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避
    关联董事林坚、胡冬明、程超、张涛回避表决。
    表决结果:通过

    4、审议通过《关于设立深圳分公司的议案》

    董事会同意设立中广核核技术发展股份有限公司深圳分公司。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    5、审议《关于购买董监高责任险的议案》

    公司拟在责任限额不超过 1.5 亿元,年保费不超过 15 万元,保险期限三年
的范围内继续为全体董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责
的管理人员向安达保险有限公司购买责任保险。提请股东大会在上述权限范围
内,授权总经理签署相关法律文件及处理与投保相关的事宜。
    因公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提请公司 2020 年第五次临
时股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

    三、备查文件
    1、第九届董事会第九次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                             中广核核技术发展股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2020 年 8 月 31 日

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