中广核技:独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见

              中广核核技术发展股份有限公司
 独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的
                   独立意见

    中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会
议于2020年9月28日下午2:30在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼
881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开,作为公司的独立董事,我们参
加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定,
基于独立判断的立场,就本次会议审议的议案发表如下独立意见:
    一、 《关于聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案》的独立意见
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)在新证券法实施前具备证券、期货相关
业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足上市
公司聘任会计师事务所的法定条件,聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)有
利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股
东利益。同时,公司变更会计师事务所的理由合理,议案审核、表决程序均符合
相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意聘任立信会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构。
    二、 《关于延长中广核三角洲集团(东莞)祈富新材料有限公司资产处置
期限承诺的议案》的独立意见
    本次公司控股股东、实际控制人延长解决同业竞争承诺履行期限的事项,符
合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺及履行》相关规定,本次延期有助于解决同业竞争问题,符合
公司目前的实际情况和长远利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司
董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,董事会会议的审议程序、表决程
序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
同意将该议案提交公司股东大会审议。

    (以下无正文)
【本页无正文,为中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第

十次会议相关事项的独立意见签字页】



独立董事签字:




  颜立新                        刘澄清                       孙光国




                                         中广核核技术发展股份有限公司

                                                      2020 年 9 月 28 日

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