中广核技:第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:000881            证券简称:中广核技            公告编号:2020-092

              中广核核技术发展股份有限公司
            第九届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)第
九届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 10 月 26 日以
电子邮件形式发出。
    2、本次会议于 2020 年 10 月 28 日上午 9:30 时在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,其中,董事林坚、
胡冬明、程超、张涛现场出席会议;董事吴明日、阎志刚视频出席会议;独立董
事颜立新、刘澄清、孙光国以通讯方式参加会议。
    4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。公司部分监事、董事会秘书及
高管人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

    1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据公司发展和管理的需要,同意将公司纪委书记邓勇先生聘任为公司高级
管理人员,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
    邓勇先生简历如下:
    邓勇先生,男,1971 年 9 月生,硕士研究生,武汉大学工程硕士学位。曾
任湖北省天门市副市长、湖北省仙桃市市委常委、纪委书记兼经济开发区管委会
主任;曾任湖北省孝感市大悟县县委常委、副书记,大悟县人民政府县长、党组
书记。2015 年 11 月加入中国广核集团,先后担任中广核风电有限公司湖南分公
司总经理、中广核新能源湖北分公司党总支书记、总经理、中广核新能源重庆分
公司总经理、中国广核集团有限公司湖北分公司党委委员。2020 年 9 月起任公
司党委委员、纪委书记。
    邓勇先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;最近三年没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合
任职的情形;不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信
责任主体;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    2、审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

    议案的具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证券报、证券时报和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    三、备查文件

    1、第九届董事会第十一次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          中广核核技术发展股份有限公司
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                                                       2020 年 10 月 30 日

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