中广核技:半年报监事会决议公告

证券代码:000881            证券简称:中广核技            公告编号:2021-044

               中广核核技术发展股份有限公司
             第九届监事会第十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十
三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件形式发
出。
    2、本次会议于 2021 年 8 月 26 日上午 11:00 在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名。监事王暾、王新华先生现
场出席会议,监事刘阳平先生以通讯方式参加会议。
    4、本次会议由监事会主席王暾先生召集并主持。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:

    1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告全文和摘
要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    经审议,监事会认为:董事会编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金
的实际存放和使用情况。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    3、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

    经审议,监事会认为:截至 2021 年 6 月 30 日,中广核财务有限责任公司拥
有合法有效的经营执照,经营业绩良好,各项指标符合中国银行保险监督管理委
员会的监管要求。根据对中广核财务有限责任公司风险管理的了解和评价,未发
现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺
陷,未发现存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    三、备查文件

    1、第九届监事会第十三次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                           中广核核技术发展股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2021 年 8 月 30 日

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