中国大连国际合作(集团)股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

中国大连国际合作(集团)股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中国大连国际合作(集团)股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2011年7月15日以书面形式发出,会议于2011年7月28日在公司1301会议室现场方式召开。应到董事12名,实到12名,代表12名董事参加会议,公司监事会三名监事及全体高管人员列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司董事长朱明义先生主持。经认真审议,会议表决通过了以下报告和议案,并形成决议,所形成的决议有效。
  一、《公司2011年半年度报告》;
  2011年上半年公司实现营业收入67,792.94万元,比上年同期下降12.53%;实现营业利润16,620.51万元,比上年同期增长12.25%;实现净利润11,057.07万元,比上年同期增长24.73%。
  公司2011年半年度报告全文刊登在2011年7月29日巨潮资讯网上,2011年半年报摘要刊登在2011年7月29日《中国证券报》、《证券时报》上。
  表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
  表决结果:通过
  二、《公司2011年半年度利润分配预案》;
  公司2011年半年度利润分配预案为:不分配、不转增。
  表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
  表决结果:通过
  三、《公司证券投资内控制度》;
  为规范公司及控股子公司的证券投资行为,有效控制风险,提高投资收益,维护公司及股东利益,根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露备忘录第25号—证券投资》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合《公司章程》, 制定了《公司证券投资内控制度》。
  《公司证券投资内控制度》刊登在2011年7月29日巨潮资讯网上。
  表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
  表决结果:通过
  四、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》;
  董事会同意授权公司经营班子以不超过人民币10,000万元(占公司2010年度经审计净资产的7.74%)自有资金进行证券投资,投资取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在本次授权投资额度10,000万元以内。在本额度范围内,用于证券投资的资本金可循环使用。
  公司四位独立董事对《关于使用自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见:
  1、公司已按照相关要求建立了《证券投资内控制度》,详细规定公司内部证券投资审批流程和权限,能有效控制投资风险,保障资金安全。
  2、公司目前经营情况正常,财务状况较好,公司使用合计不超过10,000万元自有资金进行证券投资,有助于提高公司现有资金的利用率。
  3、该事项决策程序合法合规。
  我们同意公司以不超过10,000万元自有资金进行证券投资。公司必须严格按照公司《证券投资内控制度》进行证券投资,严格控制投资风险,以保护公司及全体股东的利益。
  详见公司于2011年7月29日披露的《证券投资公告》。
  表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
  表决结果:通过
  五、《关于控股子公司—大连国际合作远洋渔业有限公司订造四艘臂架式拖网渔船的议案》;
  公司董事会审议《关于建造四艘臂架式拖网渔船的可行性研究报告》后,同意控股子公司—大连国际合作远洋渔业有限公司投资3,200万元订造四艘臂架式拖网渔船。其中:自筹资金960万元,银行贷款2,240万元。上述四艘臂架式拖网渔船建造后,派往加蓬渔场作业。
  预计在2012年9月交付2艘,在2013年9月交付2艘。
  详见公司于2011年7月29日披露的《对外投资公告》。
  表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
  表决结果:通过
  特此公告。
  中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
  2011年7月29日

关闭窗口