中广核技:第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:000881            证券简称:中广核技            公告编号:2021-049

              中广核核技术发展股份有限公司
            第九届董事会第十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)第九
届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 9 月 27 日以电子
邮件形式发出。
    2、本次会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。
    4、本次会议由董事长林坚先生召集。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

    1、审议通过《关于出资白鹭科技城(绵阳)核技术应用产业发展基金和参
与设立白鹭科技城(绵阳)产融管理公司的决策申请议案》

    议案的具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。独立董事出具了事前认可意见
和明确同意的独立意见。
    表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避
    关联董事林坚、胡冬明、程超、任力勇回避表决。
    表决结果:通过
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于延长中广核高新核材集团(东莞)祈富新材料有限公司
资产处置期限承诺的议案》

    议案的具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。独立董事出具了独立意见,独
立财务顾问发表了同意的核查意见。
    表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避
    关联董事林坚、胡冬明、程超、任力勇回避表决。
    表决结果:通过
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于签订产权委托管理协议的议案》

    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    4、审议通过《关于注销大连国际事业部下属 10 家公司的议案》

    根据工商总局、税务总局联合下发的《关于清理长期停业未经营企业工作有
关问题的通知》(工商企监字〔2016〕97 号),公司拟清理旗下长期停业的 4 家
子公司及 6 家分公司。董事会同意清算并注销大连群鹏劳务派遣有限公司、丹东
联达航运技术服务有限公司、新加坡新望航运有限公司、新加坡华睿船务有限公
司、航业分公司、海务分公司、国际研修分公司、海外发展分公司、国际劳务分
公司、国际开发分公司。本事项不会对公司财务和经营情况产生重大影响。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    5、审议通过《关于下属子公司增资的议案》

    董事会同意在各股东同比例增资条件下,公司按 95%持股比例向下属子公司
中广核达胜科技(成都)有限公司增资 4,750 万元。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    6、审议通过《关于修订<担保管理制度>的议案》

    董事会同意修订后的《担保管理制度》。议案的具体内容详见公司于 2021
年 9 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    7、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    议案的具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    三、备查文件
    1、第九届董事会第十九次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                           中广核核技术发展股份有限公司
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                                                        2021 年 9 月 30 日

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