中广核技:董事会决议公告

证券代码:000881            证券简称:中广核技            公告编号:2021-058

              中广核核技术发展股份有限公司
            第九届董事会第二十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)第九
届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 10 月 22 日以电
子邮件形式发出。
    2、本次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中,董事林坚、胡冬
明、程超、任力勇现场出席,其他董事以通讯方式参加会议。
    4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司 3 名监事、董事会秘书及部分高
管人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

    1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    经审议,董事会同意 2021 年第三季度报告。议案的具体内容详见公司于 2021
年 10 月 28 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关内容。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    2、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司华昌轮船舶处置决策的议案》

    经审议,董事会同意在评估报告有效期内,按国有资产管理规定,将华昌轮
船舶资产进行公开挂牌转让,且首次挂牌价格不低于其评估价值 7,881.32 万元人
民币(或 1,220 万美元),交易价款、保证金可采用场外结算方式。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    3、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司华云轮船舶处置决策的议案》

    经审议,董事会同意在评估报告有效期内,按国有资产管理规定,将华云轮
船舶资产进行公开挂牌转让,且首次挂牌价格不低于其评估价值 8,333.53 万元人
民币(或 1,290 万美元),交易价款、保证金可采用场外结算方式。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    4、审议通过《关于签署<多室质子治疗系统技术许可补充协议>的议案》

    董事会同意公司、全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司、全资子公司
中广核医疗科技(绵阳)有限公司同 IBA 签署《多室质子治疗系统技术许可补
充协议》及其附件,将中广核达胜加速器技术有限公司在《技术许可协议》下的
全部权利及义务转移到中广核医疗科技(绵阳)有限公司。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    三、备查文件
    1、第九届董事会第二十次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          中广核核技术发展股份有限公司
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                                                       2021 年 10 月 28 日

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