中广核技:监事会决议公告

证券代码:000881              证券简称:中广核技          公告编号:2021-059

                中广核核技术发展股份有限公司
              第九届监事会第十五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十
五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式发
出。
       2、本次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 10:30 在中广核大厦北楼 19 楼 881
会议室,以现场及通讯表决相结合的方式召开。
       3、本次会议应表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。监事王暾、王新华
先生现场出席会议,监事刘阳平先生以通讯方式参加会议。
       4、本次会议由监事会主席王暾先生召集。
       5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:

       1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

       经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
       表决结果:通过

       三、备查文件

       1、第九届监事会第十五次会议决议;
       2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             中广核核技术发展股份有限公司
                                    监事会
                        2021 年 10 月 28 日

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