中广核技:第九届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:000881            证券简称:中广核技            公告编号:2021-065

              中广核核技术发展股份有限公司
            第九届监事会第十六次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十
六次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 11 月 27 日以电子邮件形式发
出。
    2、本次会议于 2021 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应参加表决监事 3 名,实际表决监事 3 名。
    4、本次会议由监事会主席王暾先生召集主持。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:

    1、审议通过《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司
关联交易的议案》

    经审核,监事会认为,本次交易公平合理,审批程序符合《公司法》、《证券
法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利
益的情况。同意提交股东大会审议。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    三、备查文件

    1、第九届监事会第十六次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
                       监事会
           2021 年 11 月 30 日

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