中广核技:第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:000881            证券简称:中广核技            公告编号:2021-064

              中广核核技术发展股份有限公司
          第九届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)第
九届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 11 月 27 日
以电子邮件形式发出。
    2、本次会议于 2021 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。
    4、本次会议由董事长林坚先生召集主持。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

    1、审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》

    2021 年,公司根据国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工
作的实施意见》及公司管理实际,在资金活动、采购业务、发展战略等 15 个领
域修改 73 项控制活动。同时,结合公司实际情况,修订 6 项总则分册内容,修
订评价分册内部控制缺陷的认定标准。
    通过建立《内部控制手册》,完善各项经营管理制度和工作流程,可以及时
发现公司风险控制的薄弱环节并予以纠正,管理和规避公司的内外部风险,促进
公司健康高效发展。
    经审议,董事会同意修订公司《内部控制手册》。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    2、审议通过《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司
关联交易的议案》
    公司的全资子公司中广核医疗科技(绵阳)有限公司(出卖人)、上海泰和
诚肿瘤医院有限公司及上海美中嘉和医疗技术服务有限公司(承租人)、公司的
关联方中广核国际融资租赁(天津)有限公司(买受人)拟签署租赁物买卖合同,
标的为一套多室质子治疗系统及相应的安装、调试、设备注册、质保等服务。议
案的具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
    本事项构成关联交易,公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见
和 独 立 意 见 , 上 述 意 见 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
    表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避
    中广核国际融资租赁(天津)有限公司是公司实际控制人中国广核集团有限
公司的控股子公司,董事林坚、胡冬明、程超、任力勇在实际控制人或实际控制
人控制的下属公司有任职,属于关联董事,已回避表决。
    表决结果:通过
    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第九届董事会第二十二次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                中广核核技术发展股份有限公司
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                                                              2021 年 11 月 30 日

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