中国大连国际合作(集团)股份有限公司二届五次董事会决议公告




中国大连国际合作(集团)股份有限公司二届五次董事会决议公告

          中国大连国际合作(集团)股份有限公司二届五次董事会决议公告
        中国大连国际合作(集团)股份有限公司二届五次董事会会议于1999年7月20日在公司903会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,代表9名董事参加会议。公司监事会3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定,所形成的决议有效。经认真审议,会议通过以下事项:
        一、审议通过公司1999年度中期报告
        二、审议批准公司1999年度中期利润分配预案
        根据公司1999年度中期财务报告(未经审计),公司1999年度中期实现主营业务收入18,468.5万元,实现净利润为1,455.4万元。根据公司发展的需要,1999年度中期公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
        三、审议批准关于大连国际合作工程建设监理有限公司股权转让的议案
        根据国家建设部关于1999年整顿和规范建设市场的意见,为解决同体监理问题,公司拟将持有的大连国际合作工程建设监理有限公司的全部股份以48.8万元的价格转让给大连东北房屋开发公司。
        四、审议批准关于大连豪华轿车租赁有限公司股权转让的议案
        我公司子公司大连中服出国人员服务中心拟以11.25万元的价格受让大连豪华轿车租赁有限公司25%的外方股权。受让后,我公司实际上控制大连豪华轿车租赁公司100%的股权。
        五、审议通过关于公司高层管理人员变动的议案
        根据公司董事长丁肇有先生不再担任公司董事长职务的请求,考虑到丁肇有先生超过退休年龄的实际情况,董事会同意接受该请求,并对丁肇有先生担任公司董事长期间对公司所做的工作给予高度评价。
        本次会议选举朱明义先生为公司董事长,并同意朱明义先生辞去公司副董事长职务,选举王新民先生为公司副董事长。
        根据有关规定,董事会同意朱明义先生辞去总经理职务。
        经董事长朱明义先生提名,聘任王新民先生为公司总经理。
                          中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
                                      1999年7月22日
        附:朱明义、王新民简历
        朱明义先生,1951年12月生,大学文化,现任公司董事长。曾任大连市冶金总公司组织部部长、大连市冶金总公司党委副书记、公司副董事长兼总经理等职。持有本公司股票16000股。
        王新民先生,1951年3月生,大学文化,现任副董事长兼总经理。曾任沈阳军区第四通信总站政治处主任、工程承包分公司副经理、经贸分公司经理、公司董事兼副总经理等职。持有本公司股票12000股。

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