中国大连国际合作(集团)股份有限公司二届监事会第五次会议决议公告

    中国大连国际合作(集团)股份有限公司二届监事会第五次会议于2000年3月20 日在
公司9楼会议室召开。公司监事会3名监事参加会议。本次会议符合《公司法》和本公司章
程的有关规定。会议审议通过了《1999年度监事会报告》,并形成如下决议:
    1、1999年度,公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、 法规以及《公司
章程》的规定进行运作,决策程序合法。公司有关提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存
货跌价准备和长期投资减值准备等各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度程序合法
、依据充分,符合公司实际情况。公司全体董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务
时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、公司财务管理严格,各种制度健全,内部审计工作成效显著, 本年度大连信义会
计师事务所有限公司(原大连中华会计师事务所)出具的无保留意见审计报告,真实、客
观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司募集资金时所承诺的投资项目大部分已实施。经1998 年度股东大会和临时股
东大会审议通过的部分调整募股资金投向,即″带资承包工程的3610万元″和″终止建造
原定的最后2艘远洋渔船计划″(该项目资金余额1815.5万元)合计5425.5 万元用于投
资建设“病毒生物技术国家工程研究中心”项目的做法是妥当、规范的。符合法律规定和
全体股东利益的。
    4、报告期内,公司资产置换、收购和出售资产交易价格合理; 没有发现内幕交易,
没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
    5、报告期内,公司的关联交易是公平的,没有损害公司利益。

                              中国大连国际合作(集团)股份有限公司监事会
                                                  二零零零年三月二十二日

关闭窗口