中国大连国际合作(集团)股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

              中国大连国际合作(集团)股份有限公司
                 第六届董事会第十二次会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、第六届董事会第十二次会议通知于 2012 年 7 月 16 日以书面形式发出。
    2、本次董事会会议于 2012 年 7 月 30 日上午在公司 1301 会议室现场方式召
开。
    3、本次董事会会议应到董事 12 名,实到 12 名,代表 12 名董事参加会议。
       4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会 3 名监事及
高管人员列席会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《公司 2012 年半年度报告》;
    表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    公司 2012 年半年度报告全文刊登在 2012 年 8 月 1 日巨潮资讯网上,2012
年半年报摘要刊登在 2012 年 8 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》上。
       2、《公司 2012 年半年度利润分配预案》;
    公司 2012 年半年度利润分配预案为:不分配、不转增。
    表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    3、《关于对全资子公司-大连国合能源发展有限公司提供 5,000 万元担保的
议案》
       表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    该担保公告刊载在 2012 年 8 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网上。
    特此公告。
                  中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
                                   2012年8月1日

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