湖北能源:2019年第二次临时股东大会决议公告

 证券代码:000883       证券简称:湖北能源      公告编号:2019-060



                    湖北能源集团股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:

    1.本次会议无否决或修改提案的情况;

    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议基本情况

    (一)会议召开情况

    1.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

    2.会议召开的时间:

    (1)现场会议召开时间:2019 年 10 月 9 日下午 14:50

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2019 年 10 月 9 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

投票的时间为 2019 年 10 月 8 日 15:00 至 2019 年 10 月 9 日 15:00。

    3.现场会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦

3706 会议室

    4.会议召集人:公司董事会
    5.会议主持人:公司副董事长瞿定远先生

    本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公

司章程》的有关规定。

    (二)会议出席情况

    1.出席会议的总体情况

    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 12 人,代表股份数

491,823,633 股,占公司有表决权股份总数的 75.5845%。其中中小投

资者共 8 人,代表股份 218,616,455 股,占公司有表决权股份总数的

3.3595%。

    2.现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 6 人,代表股份

4,710,074,033 股,占公司有表决权股份总数的 72.3797%。

    其中,通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 2 人,

代表股份 10,066,855 股,占公司股份总数的 0.1547%。

    3.网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东共 6 人,代表股份 208,549,600 股,

占公司有表决权股份总数的 3.2048%。

    其中 ,通过网 络投票的 中小投资 者股 东 6 人,代 表股 份

208,549,600 股,占公司股份总数的 3.2048%。

    4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东

大会。

    二、议案审议表决情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,具体情况如下:

   (一)《关于选举田泽新先生为公司董事的议案》

   表决情况如下:同意4,918,339,117股,占出席会议股东所持有效

表决权股份数的99.9942%;反对284,516股,占出席会议股东所持有

效表决权股份数的0.0058%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决

权股份数的0%。

    表决结果:通过该议案。

    其中,中小投资者表决结果为:同意 218,331,939 股,占出席会

议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8699%;反对 284,516 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1301%;弃权 0 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。

   (二)《关于续聘2019年度审计机构的议案》

    表决情况如下:同意 4,918,065,517 股,占出席会议股东所持有

效表决权股份数的 99.9887%;反对 558,116 股,占出席会议股东所

持有效表决权股份数的 0.0113%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有

效表决权股份数的 0%。

    表决结果:通过该议案。

    其中,中小投资者表决结果为:同意 218,058,339 股,占出席会

议中小股东所持有效表决权股份数的 99.7447%;反对 558,116 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2553%;弃权 0 股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。

    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:湖北得伟君尚律师事务所
    2.律师姓名:李姗姗、杨岳涛
    3.结论性意见:律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及湖北能源《公司章程》、
《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;
会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法
有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
    2.见证律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。
                              湖北能源集团股份有限公司董事会
                                             2019 年 10 月 9 日

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