湖北能源:第八届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:000883         证券简称:湖北能源      公告编号:2019-061



                   湖北能源集团股份有限公司
           第八届董事会第三十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三
十六次会议通知于2019年9月23日以传真或送达方式发出,并于9月30
日发出会议补充通知。会议于2019年10月9日以现场会议方式在公司
3706会议室召开。本次会议应到董事8人,现场参加会议董事7人,董
事刘海淼因工作原因未能亲自出席会议,授权委托董事黄忠初代为表
决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规
定。本次会议由副董事长瞿定远先生主持,审议并通过以下议案:
    一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    会议同意推选董事田泽新先生为公司第八届董事会董事长,任期
与本届董事会一致。
    表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员
的议案》
    鉴于公司董事会人员变动及调整,拟按照董事的工作经历和专业
特长,对公司第八届董事会相关专业委员会进行调整。调整后公司第
八届董事会各专业委员会组成人员如下:
    (一)战略委员会
    由田泽新、瞿定远、刘惠好组成,其中田泽新为主任委员。
    (二)审计与风险管理委员会
    由夏成才、田泽新、方国建组成,其中夏成才为主任委员。
    (三)薪酬与考核委员会
    由刘惠好、谢峰、方国建组成,其中刘惠好为主任委员。
    (四)提名委员会
    由方国建、田泽新、刘惠好组成,其中方国建为主任委员。
    表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,
弃权票0票。
    三、审议通过了《关于公司子公司对外借款暨关联交易的议案》
    为进一步降低融资成本,提升项目收益,会议同意控股子公司
Empresa de Generación Huallaga S.A.公司向三峡财务(香港)有
限公司借款用于归还其现有银行贷款。在借款总额不超过7.83亿美元,
融资成本不超过4%,借款期限不低于两年不超过七年的条件下,授权
公司经营层签订借款协议及办理相关手续。
    本事项具体内容详见公司于2019年10月10日刊登在《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于公司子
公司对外借款暨关联交易的公告》。
    独立董事对该事项的核查意见详见公司于2019年10月10日刊登
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
    鉴于中国长江三峡集团有限公司同为公司、中国长江电力股份有
限公司(以下简称长江电力)及三峡财务(香港)有限公司控股股东,
且公司董事田泽新为三峡集团推荐董事,公司董事谢峰为长江电力推
荐董事,因此田泽新、谢峰两位董事回避本议案表决。
    表决结果:有效表决票数为6票,其中同意票6票,反对票0票,
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,届时三峡集团、长江电力、
长电资本控股有限责任公司等关联股东在股东大会上回避表决本议
案。
    四、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议
案》
    具体内容详见公司于2019年10月10日刊登在《中国证券报》《证
券时报》 证券日报》上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大
会的通知》。
    表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,
弃权票0票。
    特此公告。


                              湖北能源集团股份有限公司董事会
                                             2019 年 10 月 9 日

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