湖北能源:独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

         湖北能源集团股份有限公司独立董事
 关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的
                          独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定,作为独立董事,在仔
细阅读了公司提交的有关资料的基础上,以认真负责的态度,就湖北
能源集团股份有限公司(以下简称公司)向董事会提交的《关于子公

司对外借款暨关联交易的议案》发表独立意见如下:
    公司控股子公司 Empresa de Generación Huallaga S.A.(瓦
亚加发电股份公司,以下简称 EGH 公司)为为秘鲁查格亚水电站项目
公司,公司与共同投资方于 2017 年 8 月发起投资收购 EGH 公司 100%
股权,根据公司与共同投资方签订的《一致行动人协议》,公司为 EGH
公司间接实际控制人。EGH 公司现有银行借款余额为 7.83 亿美元,
借款期限两年,平均年化融资成本为 4.72%。

    在召开董事会审议上述议案之前,公司已向我们提交了与本次交
易有关的详尽资料。我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料,并

就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。在保证
所获得资料真实、准确、完整的基础上,我们认为公司本次涉及关联
交易事项的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合公

司经营管理需要,维护了股东利益。因此,我们同意将《关于公司子
公司对外借款暨关联交易的的议案》提交给公司第八届董事会第三十
六次会议审议。

    董事会审议时田泽新、谢峰两位关联董事已回避本议案表决。
    本次 EGH 公司拟向三财香港公司借款金额不超过 7.83 亿美元,
期限不低于两年,不超过七年,融资成本不超过 4%,借款专项用于
归还 EGH 公司现有银行借款,可有效降低 EGH 公司融资成本,提升项

目收益。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在
损害上市公司及全体股东利益的情形。
    我们一致同意上述事项。


                              独立董事:方国建 夏成才 刘惠好
                                                2019年10月9日

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