湖北能源:关于召开2019年度股东大会的提示性公告

证券代码:000883      证券简称:湖北能源         公告编号:2020-026



                   湖北能源集团股份有限公司
         关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)于 2020 年 4 月
30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《湖北能源集团股份有限
公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:
    一、会议召开基本情况
    1.会议届次:2019 年度股东大会
    2.股东大会的召集人:公司第八届董事会。公司第八届董事会
第四十次会议于 2020 年 4 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2019
年度股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2020 年 5 月 28 日下午 14:30
    (2)网络投票时间:2020 年 5 月 28 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 28 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为
2020 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00。
    5.会议召开方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平
台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决
结果以第一次有效投票结果为准。
    6.会议的股权登记日:2020 年 5 月 21 日。

    7.出席对象:
    (1)截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议地点:武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
    二、会议审议事项
    1.本次提交股东大会表决的议案
    (1)关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的议案;
    (2)湖北能源集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告;
    (3)湖北能源集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案;
    (4)湖北能源集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告;
    (5)湖北能源集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告;
    (6)湖北能源集团股份有限公司 2019 年年度报告及摘要;
    (7)关于续聘 2020 年度审计机构的议案;
    (8)关于公司 2020 年存、贷款关联交易预计的议案;
    (9)关于注册发行超短期融资券的议案。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    2.议案披露情况
    以上议案经公司第八届董事会第三十八次会议、第四十次会议,
第八届监事会第二十五次会议审议通过,详细内容已于 2020 年 1 月
10 日、2020 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3.议案特别说明
    (1)《关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的议案》《湖北能源
集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》《关于续聘 2020 年度审
计机构的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项,相关事项的独
立 董 事 意 见 已 于 2020 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),请广大投资者留意。
    (2)《关于公司 2020 年存、贷款关联交易预计的议案》属于关
联交易事项,相关事项的独立董事意见已于 2020 年 4 月 30 日刊登在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者留意。
    中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)同为公司、中
国长江电力股份有限公司(以下简称长江电力)、关联交易方三峡财
务有限责任公司、三峡财务(香港)有限公司控股股东;长电资本控
股有限责任公司为长江电力公司(以下简称长电资本)全资子公司。
因此,关联股东三峡集团、长江电力、长电资本回避表决本议案。
    三、会议提案编码
                                                       备注
 提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏
                                                   目可以投票
    100         总议案:除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票
  提案
   1.00      关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的议案     √
             湖北能源集团股份有限公司 2019 年度财务决算
   2.00                                                   √
             报告
             湖北能源集团股份有限公司 2019 年度利润分配
   3.00                                                   √
             方案
             湖北能源集团股份有限公司 2019 年度董事会工
   4.00                                                   √
             作报告
             湖北能源集团股份有限公司 2019 年度监事会工
   5.00                                                   √
             作报告
             湖北能源集团股份有限公司 2019 年年度报告及
   6.00                                                   √
             摘要
   7.00      关于续聘 2020 年度审计机构的议案             √
   8.00      关于公司 2020 年存、贷款关联交易预计的议案   √
   9.00      关于注册发行超短期融资券的议案               √

    四、会议登记方法
    1.登记方式
    出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件
办理登记:
    (1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证;
    (2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托
人股票账户卡、持股凭证;
    (3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份
证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证
明书、股票账户卡或持股凭证;
    (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代
理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定
代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡或持股
凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传
真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委
托书详见本通知附件。
    2.登记截止时间:2020 年 5 月 27 日 17:00。
    3.登记地点:武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
    4.会务联系方式
    联系电话:027-86606100
    传    真:027-86606109
    电子邮箱:hbnyzq@hbny.com.cn
    联 系 人:刘俞麟
    邮政编码:430063
    5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜
详见附件 1。
    六、备查文件
    1. 公司第八届董事会第三十八次会议决议和独立董事关于公司
第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;
    2.公司第八届董事会第四十次会议决议和独立董事关于公司第
八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见;
    3.公司第八届监事会第二十五次会议决议。


                               湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                 2020 年 5 月 26 日
附件 1:

             参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360883
    2.投票简称:鄂能投票
    3.填报表决意见
    (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (2)本次会议非累计投票制议案设置了总议案,股东对总议案
进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020 年 5 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 28 日 9:15 至

15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理

身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2:

                        代理投票授权委托书


   兹委托                 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北能
源集团股份有限公司 2019 年度股东大会,并于本次股东大会按照以
下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿
表决。

                                                 备注     同意   反对   弃权
  提案                                         该列打勾
                      提案名称
  编码                                         的栏目可
                                                 以投票
           总议案:除累积投票提案外的所
  100                                             √
                       有提案
                                 非累积投票提案

           关于续聘 2019 年度内部控制审
  1.00                                            √
           计机构的议案

           湖 北 能 源 集团 股 份有 限 公 司
  2.00                                            √
           2019 年度财务决算报告

           湖 北 能 源 集团 股 份有 限 公 司
  3.00                                            √
           2019 年度利润分配方案

           湖 北 能 源 集团 股 份有 限 公 司
  4.00                                            √
           2019 年度董事会工作报告

           湖 北 能 源 集团 股 份有 限 公 司
  5.00                                            √
           2019 年度监事会工作报告

           湖 北 能 源 集团 股 份有 限 公 司
  6.00                                            √
           2019 年年度报告及摘要

           关于续聘 2020 年度审计机构的
  7.00                                            √
           议案

           关于公司 2020 年存、贷款关联
  8.00                                            √
           交易预计的议案
       关于注册发行超短期 融资券的
9.00                                    √
       议案


 1.委托人姓名:                 委托人身份证号码:

   持有股份性质:              持股数:

 2.受托人姓名:                 受托人身份证号码:




                   委托人签署(或盖章):




                                     日期:   年   月   日

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