湖北能源:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:000883      证券简称:湖北能源         公告编号:2020-051



                   湖北能源集团股份有限公司
        关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,湖北能源集团股
份有限公司(以下简称公司)拟于 2020 年 11 月 3 日召开 2020 年第
二次临时股东大会,会议具体事项如下:
    一、会议召开基本情况
    1.会议届次:2020 年第二次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:公司第九届董事会。公司第九届董事会
第三次会议于 2020 年 10 月 16 日审议通过了《关于召开公司 2020 年
第二次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2020 年 11 月 3 日下午 14:30
    (2)网络投票时间:2020 年 11 月 3 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 11 月 3 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的
时间为 2020 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00。

    5.会议召开方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平
台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决
结果以第一次有效投票结果为准。

    6.会议的股权登记日:2020 年 10 月 29 日。

    7.出席对象:
    (1)截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议地点:武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
    二、会议审议事项
    1.本次提交股东大会表决的议案

    (1)关于选举第九届董事会非独立董事的议案;
    (2)关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案;
    (3)关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案。
    2.议案披露情况
    以上议案经公司第九届董事会第二次会议,第九届董事会第三次
会议审议通过,详细内容已分别于 2020 年 8 月 28 日、2020 年 10 月
17 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3.议案特别说明
    (1)《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》属于影响中小
投资者利益的重大事项,相关事项的独立董事意见已分别于 2020 年
8 月 28 日、2020 年 10 月 17 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
请广大投资者留意。
    本议案以累积投票方式选举非独立董事 2 人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),
但总数不得超过其拥有的选举票数。
    (2)《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》属于
应由股东大会以特别决议通过的事项,即由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、会议提案编码
                                                             备注
 提案编码                      提案名称                该列打勾的栏
                                                         目可以投票
 累积投票
   提案
                                                       应选人数(2)
   1.00     关于选举第九届董事会非独立董事的议案
                                                             人
   1.01     非独立董事朱承军                                √
   1.02     非独立董事王志成                                √
 非累积投
   票提案
            关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》
   2.00                                                     √
            的议案
   3.00     关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案        √

    四、会议登记方法
    1.登记方式
    出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件
办理登记:
    (1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证;
    (2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托
人股票账户卡、持股凭证;
    (3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份
证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证
明书、股票账户卡或持股凭证;
    (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代
理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定
代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡或持股
凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传
真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委
托书详见本通知附件。
    2.登记截止时间:2020 年 11 月 2 日 17:00。
    3.登记地点:武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
    4.会务联系方式
    联系电话:027-86606100
    传    真:027-86606109
    电子邮箱:hbnyzq@hbny.com.cn
    联 系 人:刘俞麟
    邮政编码:430063
    5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜
详见附件 1。
    六、备查文件
    1. 公司第九届董事会第二会议决议和独立董事关于公司第九届
董事会第二会议相关事项的独立意见;
    2.公司第九届董事会第三会议决议和独立董事关于公司第九届
董事会第三会议相关事项的独立意见。


                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                          2020 年 10 月 16 日
附件 1:

               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360883
    2.投票简称:鄂能投票
    3.填报表决意见
    (1)本次会议投票不设置总议案。
    (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                     填报
             对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                     …                               …
                   合 计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    选举独立董事采用等额选举,应选人数为 3 位
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

    (3)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2020 年 11 月 3 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 3 日(现场股

东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 11 月 3 日(现场

股东大会结束当日)下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理

身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2:

                    代理投票授权委托书


   兹委托              先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北能
源集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并于本次股东大
会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自
己的意愿表决。

                                             备注   同意   反对   弃权
   提案                                  该列打勾
                    提案名称
   编码                                  的栏目可
                                           以投票
 累积投票
                     采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
   提案
            关于选举第九 届董事会 非独 应选人数     投给候选人的选举票
   1.00
            立董事的议案               (2)人              数
   1.01     非独立董事朱承军                √
   1.02     非独立董事王志成                √
 非累积投
   票提案
            关于修改《湖北能源集团股份
   2.00                                     √
            有限公司章程》的议案
            关于调整公司 董事会独 立董
   3.00                                     √
            事津贴标准的议案


1.委托人名称:                  委托人身份证号码:

持有股份性质:                  持股数:

2.受托人姓名:                  受托人身份证号码:

3.本委托书有效期至本次股东大会结束。

                      委托人签署(或盖章):



                                         日期:     年     月     日

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