湖北能源:第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码:000883        证券简称:湖北能源        公告编号:2020-050



                   湖北能源集团股份有限公司
               第九届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2020年10月16日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)
以通讯表决方式召开了第九届董事会第三次会议,本次会议通知已于
2020年10月12日通过电子邮件或送达方式发出。董事会7名董事均参
会表决,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章
程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议
以下议案:
    一、审议通过了《关于提名朱承军先生为公司董事候选人的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司股东中国长江
三峡集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会同意提
名朱承军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
    候选人已书面同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、
准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。候选人
简历见附件。
    独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司2020年10月17日刊
载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公
司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:有效表决票数为7票,其中同意票7票,反对票0票,
弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。朱承军先生当选后,公司董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
    二、审议通过了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《公司章程》等相关规定,结合当前经济环境、公司规模、所处行业
上市公司津贴水平,拟对公司董事会独立董事津贴标准进行调整,由
现行每人每年6万元(含税)调整为每人每年10万元(含税)。
    表决结果:有效表决票数为7票,其中同意票7票,反对票0票,
弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议
案》
    公司拟于2020年11月3日以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司2020年第二次临时股东大会,会议具体事项详见2020年10月17
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果:有效表决票数为7票,其中同意票7票,反对票0票,
弃权票0票。


    特此公告。


                              湖北能源集团股份有限公司董事会
                                             2020 年 10 月 16 日
附件:
                   董事候选人简历
    朱承军,男,1974 年 3 月出生,博士研究生,高级工程师。历
任中国长江三峡集团公司办公厅副主任、企业管理部主任,中国长江
三峡集团有限公司流域枢纽运行管理局(三峡枢纽建设运行管理局)
党委书记、副局长,中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中
心(三峡枢纽建设运行管理中心)党委书记、副主任,现任湖北能源
集团股份有限公司党委书记。
    朱承军先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;除上述任职
外,与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理
委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

关闭窗口