城发环境:独立董事关于关联交易事项的独立意见

              河南城发环境股份有限公司
       独立董事关于关联交易事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》和河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)
章程等规定,我们作为公司独立董事,经认真审阅《关于签署<城发
水务(漯河)有限公司股东出资协议>暨关联交易的议案》、《关于
子公司河南城发水务发展有限公司与漯河城市发展投资有限公司签
订<漯河市沙南污水处理厂提标改造项目设备总承包合同>暨关联交
易的议案》、《关于子公司河南城发水务发展有限公司与漯河城市发
展投资有限公司签订<漯河市沙北污水处理厂(一期)提标改造项目
设备总承包合同>暨关联交易的议案》及相关资料后,经审慎研究,
发表独立意见如下:
    一、公司与联合体成员参与投标漯河市马沟污水处理工程(二期)
项目,签署《城发水务(漯河)有限公司股东出资协议》暨关联交易
相关事项,有助于公司在污水处理领域业务的开展。公司与联合体成
员以及关联法人共同投资组建项目公司,是为了充分发挥各自在行
业、技术、市场和资源等方面的优势,并遵循了“公平、公正、公允”
的原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情
形;
    二、子公司河南城发水务发展有限公司与漯河城市发展投资有限
公司签订《漯河市沙南污水处理厂提标改造项目设备总承包合同》属
于公司正常经营业务,合同的签署遵循了公平、公正、公允的原则,
不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形;

                              1
    三、子公司河南城发水务发展有限公司与漯河城市发展投资有限
公司签订《漯河市沙北污水处理厂(一期)提标改造项目设备总承包
合同》属于公司正常业务,合同的签署遵循了公平、公正、公允的原
则,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。
    四、我们对上述议案发表了事前认可意见。公司董事会在审议上
述议案时,关联董事回避了表决,非关联董事经表决一致通过上述议
案,会议表决程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》和公司章程等有关规定。
    五、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等规定,
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    (本页以下无正文)




                             2
(此页无正文,为河南城发环境股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独
立意见之签署页)




    独立董事签字:




                                                   年     月     日




                                 3

关闭窗口