中嘉博创:第七届监事会2019年第七次会议决议公告

 证券简称:中嘉博创            证券代码:000889            公告编号:2019—72


           中嘉博创信息技术股份有限公司第七届监事会
                      2019 年第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第七届监事会 2019
年第七次会议的通知,于 2019 年 8 月 1 日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于 2019
年 8 月 7 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事发表意见,以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议:
    1、审议通过《关于为全资子公司长实通信提供担保的议案》。
    2、审议通过《关于为全资子公司嘉华信息提供担保的议案》。
    经审核,监事会认为:公司本次为广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”)
项下总额不超过 10,000 万元(人民币、下同)的综合授信提供连带责任保证、为北京中
天嘉华信息技术有限公司(以下简称“嘉华信息”)向银行借贷 5,000 万元提供连带责
任保证,决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,
且长实通信、嘉华信息皆为本公司的全资子公司,提供担保的风险可控,不存在损害
中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网上《公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-73)。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                            中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
                                                                 2019 年 8 月 8 日

关闭窗口