中嘉博创:第七届董事会2019年第十次会议决议公告

 证券简称:中嘉博创           证券代码:000889            公告编号:2019—71



          中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会
                  2019 年第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的本次会议书面
通知,于 2019 年 8 月 1 日以本人签收或邮件方式发出。2019 年 8 月 7 日,公司董事
会以通讯方式召开临时会议,举行公司第七届董事会 2019 年第十次会议。会议应到
董事 9 人,实到董事 9 人,会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事发表意见,以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议:
    1、审议通过《关于为全资子公司长实通信提供担保的议案》。
    2、审议通过《关于为全资子公司嘉华信息提供担保的议案》。
    该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,公
告名称:公司为全资子公司提供担保的公告(公告编号:2019—73)。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                          中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                               2019 年 8 月 8 日

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