中嘉博创:关于续聘会计师事务所的公告

  证券简称:中嘉博创           证券代码:000889         公告编号:2019—99


                   中嘉博创信息技术股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 7 日召开
的第七届董事会 2019 年第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,
现将相关情况公告如下:

    一、关于续聘会计师事务所的情况说明
    根据公司董事会审计委员会提议,鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合
伙)在担任公司 2018 年度审计机构,在进行财务报表和内部控制审计的过程中,能够
坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了双方约定的责任和义务,按时
完成了公司委托的各项审计工作。为了保证审计工作的连续性和稳定性,公司董事会
同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,负
责公司财务报表和内部控制审计,聘期一年,审计费为人民币 130 万元,与 2018 年审
计费相同。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、拟续聘会计师事务所情况
    名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:911100000785632412
    成立时间:2013 年 09 月 02 日
    注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室
    执行事务合伙人:王子龙
    企业类型:特殊普通合伙企业
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决
算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的
其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
    亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证
券、期货业务资格,能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计,满足上市公
司年度财务和内部控制审计工作的要求。

     三、独立董事的事前认可意见及独立意见
     本事项获得独立董事的事前认可,独立董事认为,亚太(集团)会计师事务所(特
殊普通合伙)在担任公司 2018 年审计机构进行财务报表和内部控制审计过程中,遵守
职业操守,具备良好的执业质量,较好地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公
司审计工作的连续性和稳定性,我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公
司第七届董事会 2019 年第十四次会议审议,并按规定履行相关程序。
    独立董事就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下:亚太(集团)会计师事务
所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服
务的经验与能力,能够满足公司 2019 年度财务报表和内部控制审计工作的要求。公司
续聘 2019 年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,
不会影响公司正常的会计报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。
    综上,全体独立董事同意公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    四、备查文件
    1、公司第七届董事会 2019 年第十四次会议决议;
    2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;
    3、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。

    特此公告。


                                         中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                             2019 年 11 月 8 日

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