中嘉博创:第七届董事会2019年第十五次会议决议公告

 证券简称:中嘉博创            证券代码:000889          公告编号:2019—103


          中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会
                2019 年第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的本次会议书面通
知,于 2019 年 11 月 12 日以本人签收或邮件方式发出。2019 年 11 月 18 日,公司董
事会以通讯方式召开临时会议,举行公司第七届董事会 2019 年第十五次会议。会议应
到董事 9 人,实到董事 9 人,会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事发表意见,以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于
终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。鉴于市场环境和融资政策
发生变化,公司综合考虑目前的实际经营情况及资金需求,对比多种融资方案后,经
审慎研究,公司董事会同意终止本次公开发行可转换公司债券事项,并向中国证监会申
请撤回相关申请文件。详见于本公告日,在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网上刊载的《关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》(公告编号:
2019—105),独立董事意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                          中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                             2019 年 11 月 20 日

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