现代投资:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

证券简称:现代投资          证券代码:000900      公告编号:2019-042



                     现代投资股份有限公司
     关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会

    (二)股东大会的召集人:公司董事会

    公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司

2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会作为本次股东大会

召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

    (四)会议召开的日期、时间

    1.现场会议时间:2019 年 10 月 18 日 14:30;

    2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019 年 10 月 18 日

9:30-11:30,13:00-15:00;

    3. 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2019 年 10 月 17 日 15:00

至 10 月 18 日 15:00 期间的任意时间。


                                                                   1
    (五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投

票相结合的方式。

    1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行投票表决。

    2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,

公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系

统或互联网投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一

表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    (六)会议的股权登记日:2019 年 10 月 14 日

    (七)出席对象

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于 2019 年 10 月 14 日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股

东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师。

    (八)现场会议地点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司

总部所在地。

    二、会议审议事项

                                                                 2
   (一)提交本次股东大会表决的议案

   1.《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》;

   2.《关于签订<发行股份及支付现金购买资产之补充协议(二)>

的议案》;

   3.《关于修订<现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产报告书(草案)>及其摘要的议案》;

   4.《关于本次资产重组交易方案调整不构成重组方案重大调整的

议案》;

   5.《关于本次资产重组交易加期审计报告、备考报告的议案》;

   6.《关于本次资产重组交易加期评估报告的议案》;

   7.《关于本次资产重组交易履行法定程序的完备性、合规性及提

交的法律文件的有效性的说明的议案》;

   8.《关于公司为湖南长韶娄高速公路有限公司银行贷款提供担保

的议案》;

   9.《关于本次资产重组交易对即期回报影响及填补回报措施的议

案》;

   10.《关于本次资产重组交易完成后进一步加大现金分红比例的

议案》;

   11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方

法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;

   12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组交易

相关事宜的议案》;

                                                             3
    13.《关于公司 2019 年度-2021 年度分红规划的议案》。

    (二)披露情况

    上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会

第二十八次会议审议通过,具体内容详见 2019 年 9 月 30 日披露于《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网的相关公告。

    议案均为特别议案,须经出席本次股东大会的股东代表所持表决

权的三分之二以上通过。

    三、提案编码

    表一:本次股东大会提案编码示例表

                                                                  备注
  提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏
                                                               目可以投票

     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案

                 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案
     1.00                                                           √
                 的议案

                 关于签订<发行股份及支付现金购买资产之补充
     2.00                                                           √
                 协议(二)>的议案

                 关于修订<现代投资股份有限公司发行股份及支
     3.00                                                           √
                 付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案

                 关于本次资产重组交易方案调整不构成重组方案
     4.00                                                           √
                 重大调整的议案

                 关于本次资产重组交易加期审计报告、备考报告
     5.00                                                           √
                 的议案

                                                                         4
    6.00      关于本次资产重组交易加期评估报告的议案            √

              关于本次资产重组交易履行法定程序的完备性、
    7.00                                                        √
              合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

              关于公司为湖南长韶娄高速公路有限公司银行贷
    8.00                                                        √
              款提供担保的议案

              关于本次资产重组交易对即期回报影响及填补回
    9.00                                                        √
              报措施的议案

              关于本次资产重组交易完成后进一步加大现金分
    10.00                                                       √
              红比例的议案

              关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
    11.00     评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允        √
              性的议案

              关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产
    12.00                                                       √
              重组交易相关事宜的议案

    13.00     关于公司 2019 年度-2021 年度分红规划的议案       √

   四、现场会议登记方法

   (一)登记方式

   1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业

执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续;

委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理

登记手续;

   2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登

记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人

股东账户卡办理登记手续。

   3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

   (二)登记时间:2019 年 10 月 17 日 8:30-11:30、14:30 至 17:00。
                                                                     5
    (三)登记地点及联系方式

    地     点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会

办公室。

    联 系 人:吕鑫    罗荣玥

    联系电话:0731-88749889

    传     真:0731-88749811

    电子邮箱:dongban@xdtz.net

    会期半天,食宿交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操

作流程见附件一。

    六、备查文件

    (一)现代投资股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议

    (二)现代投资股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议

    特此公告。



                                          现代投资股份有限公司

                                                 董   事 会

                                               2019 年 9 月 27 日




                                                                6
    附件一:

                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360900”,投票简

称为“现投投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2019 年 10 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 17 日(现场股

东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2019 年 10 月 18 日(现场股东

大会结束当日)15:00。

                                                               7
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办

理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




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    附件二:

                            授权委托书
    兹授权委托【】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有

限公司 2019 年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下

意见行使表决权,本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人

可自行行使表决权。

                                                           同 反 弃
                                                 备注
                                                           意 对 权
提案编码               提案名称
                                                该列打勾
                                                的栏目可

                                                 以投票

  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案      √

非累积投
 票提案

           关于调整公司发行股份及支付现金购买
  1.00                                             √
           资产方案的议案

           关于签订<发行股份及支付现金购买资
  2.00                                             √
           产之补充协议(二)>的议案

           关于修订<现代投资股份有限公司发行
  3.00     股份及支付现金购买资产报告书(草        √
           案)>及其摘要的议案

           关于本次资产重组交易方案调整不构成
  4.00                                             √
           重组方案重大调整的议案

           关于本次资产重组交易加期审计报告、
  5.00                                             √
           备考报告的议案

  6.00     关于本次资产重组交易加期评估报告的      √

                                                                  9
        议案

        关于本次资产重组交易履行法定程序的
7.00    完备性、合规性及提交的法律文件的有        √
        效性的说明的议案

        关于公司为湖南长韶娄高速公路有限公
8.00                                              √
        司银行贷款提供担保的议案

        关于本次资产重组交易对即期回报影响
9.00                                              √
        及填补回报措施的议案

        关于本次资产重组交易完成后进一步加
10.00                                             √
        大现金分红比例的议案

        关于评估机构的独立性、评估假设前提
11.00   的合理性、评估方法与评估目的的相关        √
        性及评估定价的公允性的议案

        关于提请股东大会授权董事会全权办理
12.00                                             √
        本次资产重组交易相关事宜的议案

        关于公司 2019 年度-2021 年度分红规
13.00                                             √
        划的议案

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户:                        委托人持股数:

  受托人签名:                            受托人身份证号码:

  委托日期:        年   月     日




                                                             10

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