现代投资:独立董事关于本次重大资产重组之独立意见

                 现代投资股份有限公司
     独立董事关于本次重大资产重组之独立意见


     现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三

十五次会议于 2019 年 9 月 27 日召开。作为公司的独立董事,我们
参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准

则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,

现就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见:

    一、本次提交公司第七届董事会第三十五次会议审议的相关议

案,在提交董事会会议审议前,我们已经事前认可。

    二、本次重组所涉及的相关议案经公司第七届董事会第三十五

次会议通过。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国

家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司

及其股东特别是中小投资者利益的情形。

    三、根据中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可

项目审查一次反馈意见通知书》(181917 号)以及更新数据后的天职

业字[2019]31946 号《审计报告》、天职业字[2019]32438 号《备考审

阅报告》、中瑞评报字[2019]第 000835 号《资产评估报告》,结合本

次业绩承诺期、股份锁定期安排修改等相关情况,公司修订了《现代

投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》及


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其摘要,同时公司与交易对方签署了《现代投资股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产之补充协议(二)》,上述文件均符合《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组

管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、

规范性文件的规定,交易方案具备可操作性。

    四、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产

重组管理办法》《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》

等相关规定,本次资产重组交易方案的调整系对交易价格、业绩承诺

期、股份锁定期安排等事项的调整,不涉及交易对方、交易标的、标

的资产范围等的调整, 且交易价格下调幅度未超过 20%,故本次交易

方案的调整不构成重大调整。

    五、本次重组有利于增强公司的竞争能力,有利于提高公司的持

续盈利能力,有利于改善公司的财务状况,有利于公司的长远持续发

展,符合公司的全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。




独立董事:刘桂良   栗书茵 包群



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