现代投资:关于发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)修订说明的公告

证券简称:现代投资           证券代码:000900           公告编号:2019-050

                     现代投资股份有限公司

 关于发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)

                           修订说明的公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    2019 年 9 月 27 日,现代投资股份有限公司(以下简称“现代投资”、 公司”)
第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购
买资产方案的议案》等与本次重组相关的议案,并披露了《现代投资股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“《重组报
告书》”)等相关材料。

    深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对《重组报告书》等文件进行了事
后审查。2019 年 10 月 11 日,深交所出具了《关于对现代投资股份有限公司的
重组问询函》(许可类重组问询函[2019]第 24 号)(以下简称“问询函”),10 月
14 日,公司向深交所提交了回复问询函的相关文件。

    根据问询函的要求,公司对《重组报告书》等文件进行了补充和完善。《重
组报告书》本次补充和完善的主要内容如下:

    1、在重组报告书“第一节 本次交易概况”之“九、结合前后两次盈利预测
基础发生的变化详细说明对 2018 年的盈利预测与其实际盈利、对 2019-2023 年
两次盈利预测产生较大差异的原因及合理性,并结合长韶娄高速公路所经区域其
他可替代高速公路及其他交通工具情况、长韶娄高速公路所经区域附近主要高速
公路、其他交通工具运营情况说明《报告书修订稿》中业绩承诺是否具备可实现
性”中补充披露有关内容。

    2、在重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“九、结合 2018 年实际
盈利与预测差异情况、未来 6 年盈利预测情况、评估主要参数变化等情况说明本


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次评估结果变化及评估增值率增长的原因及合理性,是否有利于保护上市公司及
中小股东利益”中补充披露有关内容。

    补充修订后的《重组报告书》,具体详见公司于 2019 年 10 月 18 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产报告书(草案)(二次修订稿)》。

    特此公告。




                                                   现代投资股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                    2019 年 10 月 18 日




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