浙商中拓:2017年第二次临时股东大会决议公告

浙商中拓集团股份有限公司
          2017年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:本次股东大会没有出现否决提案,不涉及变更以
往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间:
   (1)现场会议: 2017 年 4 月 6 日(星期四)上午 9:00
   (2)网络投票:深圳证券交易所交易系统投票时间为:2017 年
4 月 6 日上午 9∶30—11∶30,下午 13∶00—15∶00 ;互联网投
票系统投票时间为:2017 年 4 月 5 日下午 15∶00 至 2017 年 4 月 6
日下午 15∶00 中的任意时间。
    2、会议地点:杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦
10 楼 1018 会议室
    3、召开方式:现场投票及网络投票相结合
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:公司董事长袁仁军先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
                          第 1 页,共 3 页
    二、会议出席情况
    1、会议总体出席情况:参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东代表共8人,代表股份244,102,615股,占公司
有表决权股份总数的62.1233%。
    其中:
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人,代表
股份234,640,325股,占公司有表决权股份总数的59.7151%;
    参加本次股东大会网络投票的股东共3人,代表股份
9,462,290股,占公司有表决权总股份的2.4081%。
    (2)其他人员出席情况:
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元
律师事务所唐建平、向贝蓓律师对本次大会进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决,会议审议表决结果如下:
    1、审议《关于投资组建售电平台公司的议案》
    表决情况:同意 244,102,615 股,占出席会议有效表决权股份
总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果:该议案经与会股东表决通过。
    2、审议《关于对全资子公司浙江中拓供应链管理有限公司
增资的议案》
    表决情况:同意 244,102,615 股,占出席会议有效表决权股份
总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果:该议案经与会股东表决通过。
                        第 2 页,共 3 页
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所;
    2.律师姓名:唐建平、向贝蓓;
    3.结论性意见:公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定;公司 2017 年第二次临时股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;公司 2017
年第二次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件:
    1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议;
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限
公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                              浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                           二〇一七年四月七日
                        第 3 页,共 3 页

关闭窗口