浙商中拓:第六届董事会2019年第二次临时会议决议公告

证券代码:000906      证券简称:浙商中拓       公告编号:2019-10



             浙商中拓集团股份有限公司
     第六届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 2 月 21 日(周四)以通讯方
式召开,会议通知于 2019 年 2 月 19 日以电子邮件方式向全体董事
发出,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案:
      一、《关于公司会计政策变更的议案》
    内容详见 2019 年 2 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-12《关
于公司会计政策变更的公告》。
    该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    二、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》
    公司独立董事对本议案发表的事前认可、独立意见及 2019-13
《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告》详见 2019 年 2
月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,
对本议案回避表决。
    该议案表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。


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    三、《关于放弃控股子公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交
易的议案》
    公司独立董事对本议案发表的事前认可、独立意见及 2019-14
《关于放弃控股子公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的公
告》详见 2019 年 2 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事,
对本议案回避表决。
    该议案表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    四、《关于公司拟竞买土地使用权用于新建总部基地的议案》
    内容详见 2019 年 2 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-15《关
于公司拟竞买土地使用权用于新建总部基地的公告》。
    该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    五、《关于公司机构调整的议案》
    为匹配公司不断扩张的发展规模、专业性管理需求以及可持续
发展目标,使公司组织管理架构更加可控、高效,公司通过研究行
业内领先企业,拟全面采取事业部管控模式。公司将主要根据产品
线并适当结合业态划分事业部,充分利用专业化管理优势,解决不
同产品线(业态)管理的个性化问题。事业部采取条块结合的管控
方式,同一业务单元下的不同品种(一般为二级业务单元)原则上
归属于不同的事业部,但同时又受一级业务单元的统一管理和协调。
公司拟按上述划分原则开展事业部设置及管理。
    同时,拟对公司总部部分职能部室和部门职责进行调整,内容
包括:1.公司办公室拟拆分为办公室和党委工作部,部门职责进行
相应调整;公司人力资源部的外事管理职能调整到办公室。2. 安


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全生产与环境保护监督管理部(以下简称“安全环保部”)不再与
办公室合署办公,公司投资证券部的招投标及基建管理职能调整到
安全环保部。
    该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    六、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    内容详见 2019 年 2 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-16《关
于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
    该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有
利害关系的关联股东浙江省交通投资集团有限公司将回避表决。


    特此公告。


                            浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 2 月 22 日




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