浙商中拓:第七届监事会2020年第二次临时会议决议公告

证券代码:000906     证券简称:浙商中拓     公告编号:2020-19



            浙商中拓集团股份有限公司
    第七届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于2020年3月23日以电子邮件方式向
全体监事发出。
    2、本次监事会于2020年3月26日下午15:30在杭州市下城区
文晖路303号浙江交通集团大楼1018会议室以现场结合通讯方式
召开。
    3、本次监事会应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人,
监事邱海、杨建军以通讯表决方式参加会议。
    4、本次监事会由监事郑兵先生主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
    根据工作需要,会议选举刘知豪先生为公司第七届监事会主
席,任期至公司第七届监事会任期届满时止(简历见附件)。
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    三、备查文件
    1、第七届监事会 2020 年第二次临时会议决议。


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特此公告。




                 浙商中拓集团股份有限公司监事会
                                2020 年 3 月 27 日




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附件:
                           简历

    刘知豪:男,汉族,1981 年 4 月出生,中国国籍,无境外永
久居留权,中共党员,硕士学历,经济师。历任浙江省商业集团
有限公司副总经理,浙江浙商文化发展有限公司董事、常务副总
经理(主持工作)、党支部委员、工会主席,浙江省商业集团有
限公司董事会秘书、办公室主任、信息技术部总经理、兼任浙商
职教集团有限公司副总经理,浙商控股集团有限公司总经理、党
委副书记,浙江省交通投资集团有限公司产业投资一部总经理,
现任浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部总经
理。
    截止本次监事会召开之日,刘知豪先生未持有本公司股份,
除简历所披露的信息外,与公司、持有公司 5%以上股份的股东及
其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在
其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论,不存在《公
司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询,刘知豪
先生不属于“失信被执行人”,不属于“失信责任主体或失信惩
戒对象”。




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