浙商中拓:第七届董事会第三次会议决议公告

 证券代码:000906     证券简称:浙商中拓   公告编号:2020-23



                 浙商中拓集团股份有限公司
             第七届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式向
全体董事发出。
    2、本次董事会于2020年4月27日上午9:00在杭州市下城区文
晖路303号浙江交通集团大厦1018会议室以现场结合通讯方式召
开。
    3、本次董事会应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,
独立董事高凤龙先生、董事李斌先生以通讯表决方式参加会议。
    4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持,公司监事、高管列
席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、公司 2019 年度董事会工作报告
    内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2019
年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
    该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    2、公司 2019 年度总经理工作报告

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    该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    3、公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告
    该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    4、公司 2019 年年度报告全文及摘要
    内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2019
年年度报告》、2020-25《2019 年年度报告摘要》。
    该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    5、公司 2020 年第一季度报告全文及正文
    内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2020
年第一季度报告全文》、2020-26《2020 年第一季度报告正文》。
    该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    6、关于公司 2019 年度利润分配的预案
    内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 2020-27
《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。
    该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    7、董事会审计委员会关于公司 2019 年度审计工作的报告
    该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    8、关于续聘会计师事务所的议案
    内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 2020-28
《关于续聘会计师事务所的公告》。
    该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    9、关于会计政策变更的议案


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    内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 2020-29
《关于会计政策变更的公告》。
    该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    10、公司 2019 年度内部控制评价报告
    内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上公司《2019 年度内部控制评价报告》。
    该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    11、关于公司 2020 年度拟继续开展商品套期保值业务的议案
    内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 2020-30
《关于公司 2020 年度拟继续开展商品套期保值业务的公告》。
    该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    12、关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案
    内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 2020-31
《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董
事,对本议案回避表决。
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    13、关于《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续
评估报告》的议案
    内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董
事,对本议案回避表决。
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
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    上述议案一、三、四、六、八、十一、十二尚需提交公司股
东大会审议,公司独立董事发表的事前认可及独立意见详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn),独立董事将在 2019 年年度股东大
会上作述职报告。


    备查文件:
    1、第七届董事会第三次会议决议;
    2、独立董事事前认可及独立意见。


    特此公告。


                           浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                       2020 年 4 月 29 日




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