浙商中拓:第七届监事会第三次会议决议公告

证券代码:000906     证券简称:浙商中拓       公告编号:2020-24



                浙商中拓集团股份有限公司
            第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式向
全体监事发出。
    2、本次监事会于2020年4月27日上午10:30以现场方式召开。
    3、本次监事会应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。
    4、本次监事会由监事会主席刘知豪先生主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)《公司 2019 年度监事会工作报告》
    内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《公司 2019 年度监事会工作报告》。
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    (二)《公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算
报告》
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    (三)《公司 2019 年年度报告全文及摘要》


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    内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2019
年年度报告》、2020-25《2019 年年度报告摘要》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    (四)《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》
    内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2020
年第一季度报告全文》、2020-26《2020 年第一季度报告正文》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    (五)《公司 2019 年度利润分配预案》
    内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 2020-27
《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    (六)《关于续聘会计师事务所的议案》
    内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 2020-28
《关于续聘会计师事务所的公告》。


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    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    (七)《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    内容详见2020年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《公司2019年度内部控制评价报告》。
    监事会认为,报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系
建设,健全内部风险防控组织,完善风险管控制度,加强过程管
控和监督检查,运行质量和管理效率得到提升;内部控制合理、
有效,能够适应公司的管理要求和发展需要;《公司2019年度内
部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况,符合
公司内部控制的现状。
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    (八)《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
    内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 2020-31
《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》。
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    (九)《关于<浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险
持续评估报告>的议案》
    内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上《关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报
告》。
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。


    以上议案一、二、三、五、六、八尚需提交公司股东大会审
议。



                         第 3 页,共 4 页
特此公告。


                 浙商中拓集团股份有限公司监事会
                                2020 年 4 月 29 日




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