南宁糖业股份有限公司2003年第4次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  南宁糖业股份有限公司2003年第4次临时股东大会于2003年10月29日上午在南宁市亭洪路48号公司总部召开。本次会议以通讯方式召开。截止11:30时,共收到有效表决票1张,代表股份数16800万股,占公司总股份24,080万股的69.77%,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会审议并以记名投票的表决方式通过了如下决议:
  关于香山糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案
  充分利用公司原有的人力、物力以及良好的原料来源,将香山糖厂由现有的日处理甘蔗3000吨通过技术改造,扩建至日处理甘蔗6000吨的大型糖厂,以达到“南宁糖业”资源优化配置,生产合理分工的发展目标。
  项目总投资约为人民币11726万元(包括建设投资与铺底流动资金)。建设期1年,计划以公司自有资金出资3446万元,其余8280万元通过银行借贷解决(详见2003年9月26日《证券时报》)。
  同意16800万股、反对0股、弃权0股,其中同意股数占收到有效表决票总数的100%。
  本次股东大会审议并以记名通讯投票的方式表决通过的上述决议,经北京市中闻律师事务所王云律师、岳秋莎律师进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决票数符合法定程序,真实、合法、有效。
  特此公告
  备查文件:
  1.经与会人员和记录人签字确认的本次股东大会决议和记录;
  2.与上述议案有关的第2届董事会第7次会议决议;
  3.与上述各项议案有关的详细资料;
  南宁糖业股份有限公司董事会
  二零零三年十月二十九日

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