南宁糖业:第六届董事会2018年第七次临时会议(通讯表决)决议公告

                    南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码:000911         证券简称:南宁糖业              公告编号:2018-078
债券代码:112109         债券简称:12南糖债
债券代码:114276         债券简称:17南糖债
债券代码:114284         债券简称:17南糖02

                  南宁糖业股份有限公司
  第六届董事会2018年第七次临时会议(通讯表决)决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于 2018 年 10 月 31 日通
过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间:2018 年 11 月 6 日上午 9:00。
        会议召开的方式:通讯方式。
    3、会议应出席董事 10 人,实际出席的董事 10 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供
 财务资助暨关联交易的议案》。
       同意公司向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助
 8,107 万元人民币。关联董事黄丽燕女士已回避表决。本事项在提交董事
 会审议前已获得全体独立董事的事前认可,独立董事对该项议案发表了同
 意的独立意见。(详情可见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》《中
 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于向控股子公司南宁
 侨虹新材料股份有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》)
      表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
     三、备查文件目录:
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     特此公告。
                                           南宁糖业股份有限公司董事会
                                                   2018 年 11 月 7 日

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