*ST南糖:2020年度日常关联交易预计公告

                     南宁糖业股份有限公司    Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码:000911              证券简称:*ST南糖             公告编号:2020-026
债券代码:114276              债券简称:17南糖债
债券代码:114284              债券简称:17南糖02

       南宁糖业股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    公司2020年度日常关联交易预计已经公司第七届董事会第三次会议审
议通过,关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生及黄丽燕女士已回
避表决。
    公司2020年度日常关联交易预计尚需经公司股东大会审议,公司关联
方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表
决。
    释义:以下简称在本公告含义为:
公司、本公司、南宁糖业   指      南宁糖业股份有限公司
    广西区国资委         指      广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
    南宁市国资委         指      南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
        农投集团         指      广西农村投资集团有限公司,持有南宁糖业 23.70%股权
    农投商务公司         指      广西农村投资集团农产商务服务有限公司
    农投润建智慧         指      广西农村投资集团润建智慧农业有限公司
    农投一另一七         指      广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司
        科泰机械         指      南宁科泰机械设备厂/南宁科泰机械设备有限公司
       天湖泉公司        指      桂林天湖泉水有限公司
    崇左天湖酒店         指      广西崇左天湖大酒店有限公司
    南宁天湖酒店         指      广西南宁天湖酒店
    甘蔗生产服务         指      广西甘蔗生产服务有限公司
        博冠公司         指      广西博冠环保制品有限公司
        绿华公司         指      南宁绿华投资有限责任公司
        绿庆公司         指      南宁绿庆投资有限责任公司
        博宣公司         指      广西博宣食品有限公司
        博华公司         指      广西博华食品有限公司
        博庆公司         指      广西博庆食品有限公司
        博东公司         指      广西博东食品有限公司
        产投集团         指      南宁产业投资集团有限责任公司
        振宁公司         指      南宁振宁资产经营有限责任公司,持有南宁糖业 18.50%股权
        振宁工投         指      南宁振宁工业投资管理有限责任公司
                                         1
                                南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
                  产投公司          指      南宁产业投资有限责任公司
                  振宁物业             指        南宁振宁物业服务有限责任公司
                  侨虹公司             指        南宁侨虹新材料股份有限公司,南宁糖业控股子公司
                  云鸥物流             指        南宁云鸥物流股份有限公司,南宁糖业控股子公司
                  统一资产             指        南宁统一资产管理有限责任公司
                  统一香糖             指        南宁统一香糖服务有限责任公司
                同达盛公司             指        南宁同达盛混凝土有限公司
                  金浪浆业             指        南宁金浪浆业有限公司



               一、日常关联交易基本情况
               (一)日常关联交易概述
               公司预计 2020 年度将与农投集团、农投商务公司、农投润建智慧、农
         投一另一七、博冠公司、博宣公司、博华公司、博庆公司、博东公司、科泰
         机械、天湖泉公司、甘蔗生产服务、绿华公司、绿庆公司、产投集团、统一
         资产、统一香糖、振宁公司、振宁物业、振宁工投等关联方发生采购原料、
         销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等日常关联交
         易总额为 129,101.75 万元。2019 年度实际发生同类日常关联交易总额为
         110,002.75 万元。
               本次关联交易事项尚需经公司股东大会的批准,公司关联方广西农村投
         资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。


         (二)预计 2020 年关联交易类别和金额
                                                                                                          单位:万元
                                                                  合同签订的金    截至披露
                                                 关联交易定
关联交易类别        关联人    关联交易的内容                      额或预计的金    日已发生     上年发生金额      备注
                                                 价的原则
                                                                       额           的金额
               科泰机械             设备          市场价              1,555.00             -         187.69
               天湖泉公司         矿泉水          市场价                   5.00         0.18           1.98
               农投商务公司       农产品          市场价                 500.00            -          90.62
               农投润建智慧   贸易糖、农产品      市场价              2,000.00             -              -
向关联人采购   博宣公司             糖            市场价                 300.00            -              -
原料           博华公司             糖            市场价                 300.00            -              -
               博庆公司             糖            市场价                 500.00            -           4.00
               博东公司             糖            市场价                 300.00            -              -
               博冠公司           原料浆          市场价                 443.00       10.35          151.33
                     小计                                             5,903.00        10.53          435.62
               同达盛公司       糖、副食品        市场价                   5.00            -           2.48
               崇左天湖酒店       糖、纸          市场价                   7.00            -              -
               农投集团           糖、纸          市场价                   5.00         0.05           0.49
               农投商务公司   糖、农副产品、纸    市场价              2,000.00             -           4.62
向关联人销售   南宁天湖酒店       糖、纸          市场价                   6.00         0.47           0.48
产品、商品     农投一另一七   糖、农产品、纸      市场价                 300.00            -              -
                              自产糖、农产品、
               农投润建智慧                       市场价              4,000.00            -               -
                                    纸
               振宁工投       蔗渣、甘蔗糖蜜      市场价                900.00            -               -
               科泰机械           氧气乙炔        市场价                     -            -            0.07

                                                              2
                                          南宁糖业股份有限公司           Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
                         小计                                              7,223.00          0.52               8.15
                   统一资产             土地、房屋、设备    市场价           593.45         61.87             625.13
                   统一香糖             房屋建筑物、设备    市场价            10.69             -              10.69
  向关联人租入     甘蔗生产服务             收割机          市场价            62.45             -              62.45
  资产             产投集团                 办公楼          市场价           182.84             -             174.13
                   金浪浆业                   铲车          市场价                -             -               0.51
                         小计                                                849.44         61.87             872.92
  向关联人租出     甘蔗生产服务              农地           市场价           759.00             -             792.45
  资产                   小计                                                759.00             -             792.45
                   振宁物业               物业服务          市场价            27.65          4.35              26.08
                   振宁公司                 水、电          市场价            10.00             -               3.13
  接受关联人提     统一资产               资金占用费        市场价           114.21         18.72             112.96
  供的劳务         农投集团               资金占用费        市场价         6,000.00        204.10           2,912.76
                   农投集团                 培训费          市场价             6.75             -               3.79
                         小计                                              6,158.61        227.17           3,058.72
                   绿华公司、绿庆公
                                         管理顾问服务       市场价           943.40            -              943.40
                   司
                   博宣公司                运输服务         市场价          3,075.30       189.74              921.03
  向关联人提供     博华公司                运输服务         市场价            500.00       111.85              120.63
  的劳务           博庆公司                运输服务         市场价            200.00        97.85               18.22
                   博东公司                运输服务         市场价            140.00       147.94                   -
                   博冠公司                运输服务         市场价          1,200.00       193.83              681.60
                         小计                                               6,058.70       741.21            2,684.88
                   统一资产                财务资助         市场价          2,150.00            -            2,150.00
  向关联人借入
                   农投集团                财务资助         市场价        100,000.00            -          100,000.00
  资金
                         小计                                             102,150.00            -          102,150.00
                 合计                                                     129,101.75     1,041.30          110,002.75




           (三)2019 年度日常关联交易实际发生情况
           2019 年,公司日常关联交易发生额为 110,002.75 万元
                                                                                                                   单位:万元
                                                                                          实际发生额         实际发生额
关联交易                                                   实际发生金
                   关联人              关联交易的内容                      预计金额       占同类业务         与预计金额     披露日期及索引
类别                                                           额
                                                                                          比例(%)          的差异(%)
           科泰机械                          设备              187.69           200.00          0.12               -6.15
           天湖泉公司                      矿泉水                1.98                               0                100
向关联人   农投商务公司                    农产品               90.62                               3.15            100       ①公告编号:
采购原料   博冠公司                        原料浆              151.33           350.00              3.92         -56.76     2019-022 2019
           博庆公司                          糖                  4.00                                  0            100     年度日常关联交
                   小计                                        435.62           550.00                                        易预计公告。
           金浪浆业                        糖、纸                                 0.50                             -100
                                                                                                                              ②公告编号:
           振宁物业                          纸                                   0.58                             -100
                                                                                                                            2019-104 增加
           农投集团                        糖、纸                0.49                                  0            100     2019 年度日常关
           农投商务公司                    农产品                4.62                               0.15            100     联交易预计公告。
向关联人   南宁天湖酒店                    糖、纸                0.48            90.00                 0         -99.46
销售产
           科泰机械                        氧气乙炔              0.07                                  0            100       ③公告编号:
品、商品
           振宁工投                    蔗渣、甘蔗糖蜜                           900.00                             -100     2019-010 2019
           博冠公司                          蔗渣                               100.00                             -100     年接受农投集团
                                                                                                                            10 亿元借款的公
           同达盛公司                          糖                2.48             2.00                 0          23.87
                                                                                                                                  告。
                   小计                                          8.15         1,093.08
           统一资产                   土地、房屋、设备         625.13           584.27          56.05              6.99
                                                                                                                               ④公告编号:
           统一香糖                   房屋建筑物、设备          10.69            10.69           0.97                 -     2019-082 与广西
向关联人   产投集团                         办公楼             174.13           173.99          15.82              0.08      甘蔗生产服务公
租入资产   甘蔗生产服务                     收割机              62.45            75.00           5.67            -16.73     司签订《土地租赁
           金浪浆业                         铲车                 0.51             1.80                 0         -71.51      合同》的公告。
                   小计                                        872.92           845.75
向关联人   甘蔗生产服务                     农地               792.45           792.45              5.13                -
                                                                     3
                                    南宁糖业股份有限公司          Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
租出资产           小计                                 792.45           792.45
           振宁物业                  物业服务            26.08            26.08          100            -
           振宁公司                  水、电               3.13                          1.06          100
接受关联
           农投集团                  培训费               3.79                          7.51          100
人提供的
           农投集团                资金占用费         2,912.76         2,912.76         25.6            0
劳务
           统一资产                资金占用费           112.96           112.34         0.99         0.56
                   小计                               3,058.72         3,051.18
           绿华公司、绿庆公司     管理顾问服务          943.40           754.72          100        25.00
           博宣公司                 运输服务            921.03         2,202.00         3.03       -58.17
           博华公司                 运输服务            120.63         1,151.20         0.39       -89.52
向关联人
           博庆公司                 运输服务             18.22             0.20         0.06      9910.34
提供劳务
           博东公司                 运输服务                             460.00                      -100
           博冠公司                 运输服务            681.60           620.00         2.25         9.94
                   小计                               2,684.88         5,188.12
           统一资产                   借款            2,150.00         2,150.00         0.85             -
向关联人
           农投集团                   借款          100,000.00       100,000.00        39.58             -
借入资金
                   小计                             102,150.00       102,150.00
             合计                                   110,002.75       113,670.58

                                1、2019 年,公司向农投商务公司、天湖泉公司、博庆公司发生零星采购农产品、矿泉水、糖业务,
                                造成与这三家公司实际关联交易金额与计划差异 96.6 万元;公司向农投集团、农投商务公司、科泰机
                                械发生零售糖、纸、农产品、氧气乙炔业务,造成与这三家公司实际关联交易金额与计划差异 5.19 万
                                元;公司向振宁公司、农投集团发生零星水、电、培训费业务,造成与这两家公司实际关联交易金额
                                与计划差异 6.92 万元。

                                2、由于关联方博东公司 2019/2020 榨季于 2019 年末开榨,公司当年未开始向博东公司提供运输服务,
                                实际发生额 0 万元比预计发生额 460 万元下降了 100%;2019 年因金浪浆业停产清算,实际销售货物金
                                额 0 万元比预计发生额 0.5 万元下降了 77.83%;2019 年因振宁工投停产未开工,实际关联交易金额 0
                                万元比预计发生额 900 万元下降了 100%;2019 年振宁物业未向云鸥物流发生购买零售纸产品,实际发
                                生额 0 万元比预计发生额 0.58 万元下降了 100%;2019 年由于公司另有采购渠道,公司向博冠公司采
公司董事会对日常关联交易实际
                                购原料浆比例下降,实际发生额 151.33 万元比预计发生额 350 万元下降了 56.76%;由于博冠公司有
发生情况与预计存在较大差异的
                                其他原料来源,2019 年未向公司购买蔗渣,实际发生额 0 元比预计发生额 100 万元下降了 100%;博华、
        说明(如适用)
                                博宣公司 2019/2020 榨季推迟到 12 月开榨,甘蔗运输量和糖运输量比预计下降,博华实际发生额 120.63
                                万元比预计发生额 1151.2 万元下降了 89.52%,博宣公司实际发生额 921.03 万元比预计发生额 2,202
                                万元下降了 58.17%;博庆公司 2019/2020 榨季 11 月开榨,公司向博庆公司提供甘蔗和糖运输业务量
                                比预计数上升,实际发生额 18.22 万元比预计发生额 0.2 万元增加 9010.34%;2019 年公司向金浪浆业
                                租铲车到期不续租,实际发生额 0.51 万元比预计发生额 1.8 万元下降 71.51%;南宁天湖酒店向云鸥
                                物流购买零售糖和纸量较少,实际发生额 0.48 万元比预计发生额 90 万元下降了 99.46%;同达盛公司
                                向云鸥物流购买零售糖量上升,实际发生额 2.48 万元比预计发生额 2 万元增加 23.87%。

                                3、2019 年,绿华公司和绿庆公司管理顾问服务费根据实际工作量和业绩情况调增 188.68 万元,实际
                                发生额 943.40 万元比预计发生额 754.72 万元增加 25%。


公司独立董事对日常关联交易实    公司独立董事出具了关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项核查意见。
际发生情况与预计存在较大差异    (详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公
      的说明(如适用))           司 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项核查意见》)




                 二、关联人介绍和关联关系
                (一)关联人基本情况
                 1、广西农村投资集团有限公司
                 法定代表人:廖日裕
                 注册资本:人民币 710,000 万元
                                                              4
                南宁糖业股份有限公司    Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

   住所:南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼
   主营业务:对扶贫移民、农村基础设施建设、农村生态建设、农业现
代化建设、生态农业、农业产业化、农业园区基础设施投资开发、农业及
相关中小企业、村级集体经济组织、农民专业合作社、农户和其他农村组
织及农业、林业、牧业、渔业的投资;水力发电业务;中小水电站投资开
发、经营管理和技术改造、挖潜增容;电网建设及改造;发、供电工程施
工安装;供水工程投资与经营管理;水利水电工程咨询服务;水电成套设
备及物资供应;国内贸易;发、供电设备制造、维修;农产品加工;农机
具维修;农业技术开发和技术转让;农业观光旅游;道路货物运输;设计、
制作、发布、代理国内各类广告;农村产权交易。
   最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                               单位:万元
      项目    2019 年 9 月 30 日         项目           2019 年 1-9 月
     总资产    5,143,810.60        主营业务收入           997,773.92
     净资产     783,352.50              净利润             52,981.99
   2、广西农村投资集团农产商务服务有限公司
   法定代表人:吕文桂
   注册资本:人民币 10,000 万
   住所:南宁市青秀区厢竹大道 30 号农投大厦 13 层
   主营业务:投资与资产管理,对采矿业的投资,市场管理服务;农产
品和农业技术信息咨询、技术推广和应用服务;会议及展览服务;农产品
供应链管理;农、林、牧、渔产品、食品、饮料、农药、化肥、饲料、农
业机械、建材批发和零售,互联网批发、网上贸易代理,超级市场零售;
国际贸易,纺织服装、服饰加工制造;鞋类加工制造;服装、鞋帽、纺织
品、针织品及原料批发;纺织、服装及日用品零售;农药、化肥检测服务;
谷物、豆类、蔬菜、食用菌、水果、坚果、中药材及其他作物的种植,牲
畜、家禽的饲养,水产养殖;农业机械服务;农产品仓储、冷藏车道路运
输、普通货物道路运输;城市配送;冷藏、保鲜技术和产品的开发与经营;
休闲观光活动;旅游饭店经营;水污染治理;污水处理及再生利用;广告
的制作、发布、代理服务;土地整治服务,土地调查评估服务。
                                    5
                  南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                               单位:万元
      项目     2019 年 9 月 30 日         项目           2019 年 1-9 月
     总资产       10,127.51         主营业务收入              839.13
     净资产        9,960.73              净利润               -39.27
    3、广西农村投资集团润建智慧农业有限公司
    法定代表人: 罗君
    注册资本:人民币 10,000 万
    住所:中国(广西)自贸区试验区南宁片区歌海路 9 号广西体育中心
配套工程综合体东塔楼 A 座、B 座(广西体育中心配套工程综合体东塔楼东
A 座、东 B 座)办公区 13 楼 1334 号房
    主营业务:一般项目:食用农产品初加工;软件开发;技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;
物联网技术服务;农副产品批发;日用百货批发;二手日用百货销售;化
工产品批发(不含危险化学品);润滑油零售;畜牧渔业饲料批发;国内
贸易代理;金属材料批发;建筑材料批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;
煤炭及制品批发;棉、麻批发;国内货物运输代理;国际货物运输代理;
国内船舶代理;仓储服务;(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目);许可项目:食品经营;食品经营(仅销售预包装食
品);技术进出口;货物进出口;(依法需经批准的项目,经相关部门批
准后方可展开经营活动)。
    最近一期主要财务数据(成立日期 2019 年 9 月 30 日):
                                                               单位:万元
      项目     2019 年 9 月 30 日         项目           2019 年 1-9 月
     总资产                 0.00 主营业务收入                          0.00
     净资产                 0.00         净利润                        0.00
                (注:上表的新公司尚无业务未发生)
    4、广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司
    法定代表人:吕文桂
    注册资本:人民币 3,000 万元
                                     6
                南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

   住所:南宁市青秀区厢竹大道 30 号农投大厦 7 层
   主营业务:供应链管理服务;农、林、牧、渔产品、食品、饮料批发
和零售;互联网批发,贸易代理;超级市场零售;农药、化肥检验服务;
谷物、豆类、蔬菜、食用菌、水果、坚果、中药种植;牲畜、家禽的饲养;
水产养殖;农产品仓储;冷藏车道路运输,普通货物道路运输,城市配送;
冷藏、保鲜技术和农产品的开发与经营;广告制作、发布、代理服务;土
地整治服务、土地调查评估服务;对采矿业的投资。
   最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                              单位:万元
      项目    2019 年 9 月 30 日        项目           2019 年 1-9 月
     总资产           3,000.00 主营业务收入                          0.00
     净资产           3,000.00         净利润                        0.00
   5、南宁科泰机械设备厂/南宁科泰机械设备有限公司
   法定代表人:庞承妮
    注册资本:人民币 1,000 万元
   住所:南宁市大学东路 170 号
   主营业务:带式输送机、螺旋输送机、斗式提升机、板式输送机、埋
刮板输送机等输送机械、建材机械、农业机械、食品机械、通用机械、工
业自动化设备的加工、制造、销售和安装(以上项目涉及资质证凭资质证
经营);人防工程防护设备的生产、安装及销售;来料加工、修理(以上
项目除特种设备);钢结构、钢构货架制作、安装、销售。
   最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                             单位:万元
      项目    2019 年 9 月 30 日        项目           2019 年 1-9 月
     总资产           3,836.03 主营业务收入                     2,293.19
     净资产           1,768.22         净利润                     238.76
   6、桂林天湖泉水有限公司
    法定代表人: 叶龙刚
    注册资本:人民币 1,250 万元
   住所:全州县才湾镇驿马村(桂林天湖水利发电有限公司厂区内)
                                   7
                 南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

   主营业务:饮料【瓶(桶)、袋装饮用水类(饮用天然泉水)】生产、
销售;塑料瓶生产、销售。
   最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                              单位:万元
     项目     2019 年 9 月 30 日        项目            2019 年 1-9 月
    总资产            1,193.70 主营业务收入                        163.88
    净资产              629.46          净利润                   -205.58
   7、广西崇左天湖大酒店有限公司
    法定代表人: 吕文桂
   注册资本:人民币 1,000 万元
   住所:广西崇左市友谊大道与石景林路交叉处
   主营业务:对酒店业的投资,餐饮(中型餐馆*中餐类制售,含凉菜,
冷热饮品制售),住宿,会议服务,日用品、办公用品、卷烟、酒类、玉
石、工艺品、农副土特产品、预包装食品兼散装食品、乳制品、汽车装饰
用品零售,旅游接待服务,洗车服务,器械健身服务,水上娱乐项目、游
泳池经营管理与服务(凭有效许可证开展经营活动);服装鞋帽销售。
   最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                               单位:万元
      项目    2019 年 9 月 30 日         项目           2019 年 1-9 月
     总资产          15,440.11 主营业务收入                      1,430.16
     净资产          -5,014.26          净利润                 -1,037.73
   8、广西南宁天湖酒店
   法定代表人:甘进生
   注册资本:人民币 1,344 万元
   住所:南宁市兴宁区杭州路 3 号
   主营业务:旅馆业;健身中心,停车场服务;中型餐馆(含凉菜、不
含生食海产品、裱花蛋糕);日用百货、照像器材的购销;自有房屋租赁。
兼营:干洗衣物、服装及服饰的加工与销售(仅供分支使用)
   最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                               单位:万元
                                    8
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

      项目    2019 年 9 月 30 日           项目           2019 年 1-9 月
     总资产             5,977.27 主营业务收入                        979.26
     净资产            -6,899.16          净利润                    -431.58
   9、广西甘蔗生产服务有限公司
   法定代表人:陈东飞
   注册资本:人民币 20,000 万元
   住所:南宁市青秀区厢竹大道 30 号
   主营业务:甘蔗的种苗繁育与推广、销售;糖料种植;基地管护服务、
技术、生产服务;肥料、农药、农膜销售;农业机械活动、农业机械经营
租赁;农业生产土测土整、水利建筑管理、灌溉系统服务;农业气象、测
绘专业技术服务;农业技术咨询、病虫害防治信息与技术服务;农业技术
开发、技术转让和推广服务;农产品仓储、加工、批发与销售;农业基地
建设规划与投资。
   最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                                 单位:万元
      项目    2019 年 9 月 30 日           项目           2019 年 1-9 月
     总资产            36,982.91 主营业务收入                        940.04
     净资产            20,467.28          净利润                     122.37
   10、广西博冠环保制品有限公司
   法定代表人:梁雄
   注册资本:人民币 8,600 万元
   住所:广西河池市宜州区洛东工业园区
   主营业务:非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售;纸
浆、机制浆板、机制纸生产、销售,纸料加工、造纸原料开发。
   最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                                 单位:万元
      项目    2019 年 9 月 30 日           项目           2019 年 1-9 月
     总资产        31,646.00        主营业务收入             25,124.00
     净资产        14,900.00              净利润              2,278.00
   11、南宁绿华投资有限责任公司
                                      9
                南宁糖业股份有限公司    Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    法定代表人:张博文
    注册资本:人民币 175,000 万元
    住所:南宁市青秀区古城路 10 号办公室
    主营业务:对糖业、制糖项目的投资。
    最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                               单位:万元
      项目    2019 年 9 月 30 日         项目           2019 年 1-9 月
     总资产        126,499.33 主营业务收入                            0.00
     净资产        125,867.43           净利润                    -298.78
    12、南宁绿庆投资有限责任公司
    法定代表人:张博文
    注册资本:人民币 75,000 万元
    住所:南宁市青秀区古城路 10 号办公室
    主营业务:对糖业、制糖项目的投资。
    最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                               单位:万元
      项目    2019 年 9 月 30 日         项目           2019 年 1-9 月
     总资产          92,300.75 主营业务收入                           0.00
     净资产          74,993.26          净利润                     313.67
    13、广西博宣食品有限公司
    法定代表人:兰庆民
    注册资本:人民币 9,000 万元
    住所:广西武宣县武宣镇仙蜜路 41 号
    主营业务:生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品
和相关产品;蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售;甘蔗(含蔗种)、地膜、
化肥、复配农药(危险化学品主要成分质量比或体积比之和不小于 70%的除
外)的购销;机制糖产品进出口贸易;道路货物运输。
    最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                               单位:万元
      项目    2019 年 9 月 30 日         项目           2019 年 1-9 月
                                   10
                南宁糖业股份有限公司    Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

     总资产          42,583.14 主营业务收入                    71,682.02
     净资产          19,508.92          净利润                     622.38
   14、广西博华食品有限公司
   法定代表人:兰庆民
   注册资本:人民币 23,978 万元
   住所:广西象州县罗秀镇糖厂路 18 号
   主营业务:生产销售白砂糖、有机—无机复混肥料;道路普通货物运
输;蔗渣、甘蔗糖蜜委托加工;自产蔗渣、甘蔗浆、甘蔗糖蜜、食用酒精
的销售;蔗种、地膜、肥料、农药(危险化学品除外)的购销。
   最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                               单位:万元
      项目    2019 年 9 月 30 日         项目           2019 年 1-9 月
     总资产          26,726.00 主营业务收入                    17,297.00
     净资产          22,932.00          净利润                 -2,587.00
   15、广西博庆食品有限公司
    法定代表人: 梁雄
   注册资本:人民币 26,148.7204 万元
   住所:河池市宜州区庆远镇公园东路9号
   主营业务:甘蔗种植和农业开发;蔗糖生产的综合利用和销售;食用
酒精和有机-无机复混肥的销售;蔗渣浆委托加工和销售;仓储服务。以
下项目仅限分支机构生产:生产食糖、食用酒精、复混肥。
   最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                               单位:万元
      项目    2019 年 9 月 30 日         项目           2019 年 1-9 月
     总资产          46,213.99 主营业务收入                    57,249.47
     净资产          17,870.65          净利润                 -8,595.47
   16、广西博东食品有限公司
   法定代表人:石教远
   注册资本:人民币 6,400 万元
   住所:河池市金城江区东江镇
                                   11
                南宁糖业股份有限公司    Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

   主营业务:食糖生产销售、食品及食用化工产品、甘蔗种植和农业开
发、种植的机耕服务,蔗糖生产的综合利用,蔗渣浆的加工和销售。
   最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                               单位:万元
      项目    2019 年 9 月 30 日         项目           2019 年 1-9 月
     总资产          22,810.87 主营业务收入                    14,193.24
     净资产        -59,575.15           净利润                 -6,106.46
    17、南宁产业投资集团有限责任公司
    法定代表人:黄启年
   注册资本:人民币 639,431.274517 万元
   住所:南宁市东葛东路 76 号
   主营业务:资产整合收购;土地整理;产业投资;风险投资;股权处
置;国有资产营运;对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项
目投资;信息咨询服务;房屋出租;对市场的开发管理投资;场地出租及
管理,地上停车场停车服务;代理、发布、制作国内各类广告;房地产开
发经营(凭资质证经营)。
   最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                               单位:万元
      项目    2019 年 9 月 30 日         项目           2019 年 1-9 月
     总资产      1,161,616.10 主营业务收入                    106,554.56
     净资产        679,494.21           净利润                 22,315.40
    18、南宁统一资产管理有限责任公司
   法定代表人:周荣华
   注册资本:人民币 44,800 万元
   住所:南宁市东葛东路 76 号
   主营业务:对南宁产业投资集团有限责任公司授权范围内的国有资产
及其收益的经营(除国家有专项规定外);房屋租赁、机械设备租赁;房
地产交易、居间、行纪、代理(凭资质证经营);销售:饲料,酵母,减
水剂,复合肥,变性淀粉(非食用),文化用纸,机械设备,仪器仪表及
零配件。
                                   12
                 南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

   最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                             单位:万元
      项目    2019 年 9 月 30 日        项目           2019 年 1-9 月
     总资产          74,287.60 主营业务收入                    1,467.63
     净资产          71,491.00          净利润                 1,383.12
    19、南宁统一香糖服务有限责任公司
   法定代表人:李克礼
   注册资本:人民币 1,740 万元
   住所:南宁市武鸣区武马公路九公里处
   主营业务:房屋(仓库)租赁。汽油、柴油、润滑油零售(分支机构
经营)。
   最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                              单位:万元
      项目    2019 年 9 月 30 日        项目           2019 年 1-9 月
     总资产             962.00 主营业务收入                          5.35
     净资产             962.00          净利润                    -12.93
   20、南宁振宁物业服务有限责任公司
   法定代表人:张克伟
   注册资本:人民币 350 万元
   住所:南宁市古城路 10 号
   主营业务:物业服务,绿化保洁及绿化工程承接、施工及管理,建筑
装饰工程设计与施工,房屋补漏;家庭服务(国家有专项规定的除外),
房地产居间、行纪、代理,房屋租赁;销售:电梯(不含安装及维保)、
消防设备、五金交电(助力自行车除外)、劳保用品、建筑材料(危险化
学品及木材除外)、文化用品、新鲜水果蔬菜。
   最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                             单位:万元
      项目    2019 年 9 月 30 日        项目           2019 年 1-9 月
     总资产           2,822.03 主营业务收入                    3,162.37
     净资产          -1,641.88          净利润                    179.96
                                   13
                  南宁糖业股份有限公司    Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    21、南宁振宁资产经营有限责任公司
    法定代表人: 徐长富
    注册资本:人民币 66,277.988 万元
    住所:南宁市古城路 10 号
    主营业务:国有资产投资、控股、转让、租赁(国家禁止或限制的除
外)。
    最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                                单位:万元
         项目   2019 年 9 月 30            项目           2019 年 1-9 月
     总资产          132,020.42      主营业务收入                       0.00
     净资产           77,972.19           净利润                   1,760.18
    22、南宁同达盛混凝土有限公司
    法定代表人:刘文军
    注册资本:人民币 7,428.2 万元
    住所:南宁市友谊路 58-10 号
    主营业务:混凝土及制品生产、销售;混凝土技术咨询服务。
    最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                                单位:万元
         项目   2019 年 9 月 30 日         项目           2019 年 1-9 月
     总资产            20,237.63 主营业务收入                    16,965.20
     净资产            12,955.10          净利润                     309.02
    23、南宁振宁工业投资管理有限责任公司
    负责人:邓志豪
    注册资本:人民币 6,000 万元
    住所:南宁市邕宁区八鲤路 330 号
    主营业务:对破产企业的收购、开发、投资及新项目的投资管理,蔗
渣加工、销售,房屋租赁。
最近一期主要财务数据(未经审计):
                                                                 单位:万元
         项目   2019 年 9 月 30            项目           2019 年 1-9 月
                       日            14
                              南宁糖业股份有限公司          Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

              总资产                4,454.21           主营业务收入                            0.00
              净资产                   -100.92              净利润                          -58.22
         (二)关联方与公司的关联关系
             1、本公司控股股东农投集团公司(持有本公司 23.70%股权),关联方
      农投商务公司、农投润建智慧、农投一另一七、科泰机械、博冠公司、甘
      蔗生产服务、天湖泉公司、绿华公司、绿庆公司、博宣公司、博华公司、
      博庆公司、博东公司均为农投集团下属企业;股东振宁公司(持有本公司
      18.50%股权)隶属于产投集团,关联方振宁工投、统一资产、统一香糖、同
      达盛公司、振宁物业均为产投集团下属企业,符合《深圳证券交易所股票上
      市规则》10.1.3 条第(二)款的规定,为本公司的关联法人。
              关联关系如下图:
                                              广西壮族自治区人民政府
                          100%                                                          100%
                 南宁市国有资产监督管理委员会                   广西壮族自治区国有资产监督管理委员会
                                 100%广西壮族自治区国有资产监督                                   100%
                                     管理委员会广西壮族自治区人
             南宁产业投资集团有限责任公司                                        广西农村投资集团有限公司
        100%                                           民政府100%
                                       100%
南宁统一资产管         南宁壮宁资产经          广西壮族自治区人民政府
                                                 南宁振宁资产经营
理有限责任公司         营有限责任公司 广西壮族自治区国有资产监督
        100%                                  管理委员会广西壮族自治区人
                              95.38%                99.58%            92.14%                   18.50%
                                                         民政府
南宁统一香糖服      南宁同达盛混        南宁振宁工业投              南宁振宁物业服       南宁糖业股份 23.70%
务有限责任公司      凝土有限公司        资管理有限公司              务有限责任公司         有限公司
      100%           51%            100%               100%             100%             48.23%
   广西博     广西农村投         广西农业        广西农村           广西农村投        南宁南糖
   冠环保     资集团润建         机械研究        投资集团           资集团农产        产 业 并 购 9.32%
   制品有     智慧农业有         院有限公        农业发展           商务服务有        基金(有
   限公司     限公司             司              有限公司           限公司            限合伙)
                       100%                    52%            28%              100%            100%
                     南宁科泰           桂林天         广西甘蔗       广西农村投资        南宁云之
                     机械设备           湖泉水         生产服务       集团一另一七        鼎投资有
                     有限公司           有限公         有限公司       农产供应链有        限责任公
                                          司                            限公司              司
                                                              12%
                                                100%                                                 100%
                                       南宁绿华投资有限责任公司                南宁绿庆投资有限责任公司
                    70%                                        70.94%                                60%
              广西博宣食品有限公司              广西博华食品有限公司               广西博庆食品有限公司
                                                                                                     100%
                            30%
                                                                                   广西博东食品有限公司
                                                       15
                南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
   (三)关联方履约能力分析
   上述关联方都是国有背景的企业,产品质量和信誉有保障,财务状况良
好,具有较强的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方
的生产经营带来风险。
   经查询,上述公司均未发现被认定为失信被执行人的情况。
    三、关联交易主要内容
   (一)关联交易主要内容
    由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因,本公司生产经营所需的
部分车间及辅助生产设备归属于关联方统一资产、统一香糖等公司。为此
本公司向其租用上述资产,并参照市场价格确定和支付租赁费。公司按市
场价格向关联方产投集团租用办公楼,按市场价格向关联方振宁物业支付
办公楼物业费,向关联人振宁公司支付办公楼水电费。以上关联交易将在
一定时期内持续存在。公司有部分设备、矿泉水、农产品、贸易糖、原料
浆按市场价格向关联方科泰机械、天湖泉公司、农投润建智慧、博冠公司
采购,公司有部分糖、纸、农产品、蔗渣、甘蔗糖蜜等零售产品按市场价
格向关联方农投一另一七、农投润建智慧、农投集团、农投商务公司、同
达盛公司、崇左天湖酒店、南宁天湖酒店、振宁工投销售,公司有部分甘
蔗、糖、蔗渣运输服务按市场价向关联人博宣公司、博华公司、博庆公司、
博东公司、博冠公司提供劳务,公司接受农投集团培训并按市场价支付培
训费,公司向关联人甘蔗生产服务公司租入收割机并按市场价格支付租赁
费,公司向关联人甘蔗生产服务公司租出农地并按市场价格收取租金,公
司向关联方农投集团借入财务资助款并按市场利率水平支付资金占用费,
公司控股子公司侨虹公司向关联方统一资产借入财务资助款并按市场利率
水平支付资金占用费,公司按市场价格收取绿庆公司和绿华公司的管理顾
问服务费。上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。
   (二)关联交易协议签署情况
    公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议,协议主要内容包括:
    1、协议签署时间:每年年初或交易发生时。
    2、协议有效期:自签订之日起为一年或交易发生期间。
    3、协议价格:根据当地市场价格执行。
    4、协议书生效条件:双方签字盖章,在南宁糖业董事会、股东大会审


                                  16
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

议通过后生效。
    5、结算方式:每月、每季度结算一次或交易完成时。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则,以市场价格作为交易的基
础,公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保
持正常持续生产经营所必要的经营行为,符合公司实际经营情况和未来发展
需要。
    公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易
原则协议,并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价
格。不会损害上市公司和全体股东的利益,也不会损害其他非关联股东利益。
    公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系,上述关联交易对
上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依
赖或者被其控制。
    五、独立董事意见
    1、独立董事对公司 2019 年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差
异的原因进行核查,发表专项意见如下:
    2019 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,是因为公司预计
的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额,包括已签署合同预计可能
发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预
计可能签署的金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确
定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。实际
发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易
根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于
公司的持续稳健发展。
    2、独立董事已在董事会开会前对公司 2020 年度日常关联交易预计情况
进行了事前认可,同意提交董事会会议审议,并在会上发表独立意见如下:
    公司 2020 年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情
况和未来发展需要;交易内容具体、连续;交易根据市场原则定价,公允、
合理;不会影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益,有利于公
司的持续稳健发展。
    公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第七届董事会第三次会
                                     17
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

议审议的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第三次会议决议;
    2、独立董事专项核查意见、事前认可意见及独立董事独立意见。
    特此公告。



                                            南宁糖业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 13 日




                                     18

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