南宁糖业:南宁糖业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

                    南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码:000911         证券简称:南宁糖业               公告编号:2021-077


                       南宁糖业股份有限公司
               2021 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
   (1)会议召开的时间:
    ①现场会议召开时间:2021 年 8 月 26 日(星期四)14:50 开始。
    ②网络投票时间:2021 年 8 月 26 日(星期四)。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年
8 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 8 月 26
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
   (2)现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部 7
楼会议室。
   (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
   (4)召集人:公司董事会
   (5)会议主持人:公司董事长莫菲城先生
   (6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
    2、股东及股东代理人出席情况:
                                     1
                    南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 152,285,012 股,占上市
公司总股份的 46.9898%。
    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 152,266,612 股,占上市
公司总股份的 46.9841%。
    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 18,400 股,占上市公司总股份
的 0.0057%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 15,516,212 股,占上市
公司总股份的 4.7878%。
    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 15,497,812 股,占上市
公司总股份的 4.7821%。
    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 18,400 股,占上市公司总股份
的 0.0057%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况:
   (1)公司在任董事 9 人,出席 8 人, 独立董事许春明先生因公务原因
未能出席本次会议;
   (2)公司在任监事 4 人,出席 4 人;
   (3)公司董事会秘书出席了会议;
   (4)见证律师出席了会议;
   (5)公司高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    2、提案的审议和表决情况
    提案 1.00    关于接受南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配债权暨
关联交易的议案
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
                                     2
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


    总表决情况:
    同意 15,508,512 股 ,占 出席 会 议所 有股 东所 持 有效 表决 股 份的
99.9504%;反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的
0.0496%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持有效表决股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 15,508,512 股, 占出 席 会 议中 小股 东 所持 有效 表 决股 份的
99.9504%;反对 7,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0496%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小
股东所持有效表决股份的 0.0000%。
    表决结果:该提案获得表决通过。
    提案 2.00   关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案
    总表决情况:
    同意 152,271,012 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%;
反对 14,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 15,502,212 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9098%;反
对 14,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0902%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:该提案获得表决通过。
    提案 3.00   关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的议案
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 15,508,512 股 ,占 出席 会 议所 有股 东所 持 有效 表决 股 份的
99.9504%;反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的
0.0496%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
                                    3
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


股东所持有效表决股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 15,508,512 股, 占出 席 会 议中 小股 东 所持 有效 表 决股 份的
99.9504%;反对 7,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0496%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小
股东所持有效表决股份的 0.0000%。
    表决结果:该提案获得表决通过。
    提案 4.00   关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投
资有限责任公司签署股权托管协议暨关联交易的议案
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 15,508,512 股 ,占 出席 会 议所 有股 东所 持 有效 表决 股 份的
99.9504%;反对 7,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的
0.0496%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有
股东所持有效表决股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 15,508,512 股, 占出 席 会 议中 小股 东 所持 有效 表 决股 份的
99.9504%;反对 7,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0496%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小
股东所持有效表决股份的 0.0000%。
    表决结果:该提案获得表决通过。
    提案 5.00   关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案
    总表决情况:
    同意 152,285,012 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
                                    4
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


    同意 15,516,212 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:该提案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所
    2、律师姓名:黄夏、覃锦
    3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 27 日




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