南宁糖业:公司2021年第五次临时股东大会决议公告

                      南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码:000911            证券简称:南宁糖业                 公告编号:2021-097


                         南宁糖业股份有限公司
                   2021 年第五次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
   (1)会议召开的时间:
    ①现场会议召开时间:2021 年 9 月 17 日(星期五)下午 14:50 开始。
    ②网络投票时间:2021 年 9 月 17 日(星期五)。
   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 9
月 17 日 9:15 至 11:30,13:00 至 15:00;
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 9 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
   (2)现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会
议室。
   (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
   (4)召集人:公司董事会。
   (5)会议主持人:公司董事长莫菲城先生。
   (6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公



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                    南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

司章程》的规定。
    2、股东及股东代理人出席情况:
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 136,800,400 股,占上市
公司总股份的 42.2118%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 136,768,800 股,占上市
公司总股份的 42.2020%。
    通过网络投票的股东 9 人,代表股份 31,600 股,占上市公司总股份的
0.0098%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 31,600 股,占上市公司总
股份的 0.0098%。
    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份
的 0.0000%。
    通过网络投票的股东 9 人,代表股份 31,600 股,占上市公司总股份的
0.0098%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况:
   (1)公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事李宝会、苏兼香先生因公务
原因未能出席本次会议;
   (2)公司在任监事 5 人,出席 5 人;
   (3)公司董事会秘书出席了会议;
   (4)见证律师出席了会议;
   (5)公司高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    2、提案的审议和表决情况
    提案 1.00 关于以债权转股权方式对控股子公司增资的议案



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                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    总表决情况:
    同意 136,783,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反
对 9,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 7,600 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。
   中小股东总表决情况:
   同意 14,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.8861%;反对 9,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 30.0633%;弃权 7,600 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 24.0506%。
    该议案获得表决通过。
    提案 2.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
    总表决情况:
    同意 136,791,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9936%;反
对 8,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意 22,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.1519%;反对 8,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 27.8481%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    提案 2.00 属于股东大会特别决议事项,由参加现场会议和网络投票的
有表决权股东所持股份的三分之二以上表决通过方可生效。
    该议案获得表决通过。
    提案 3.00 关于控股子公司土地收储的议案
    总表决情况:
    同意 136,791,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9936%;反
对 8,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:



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                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

   同意 22,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.1519%;反对 8,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 27.8481%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所
    2、律师姓名:黄夏、张咸文
    3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                              南宁糖业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 18 日




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