南宁糖业:监事会决议公告

                      南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码:000911              证券简称:南宁糖业              公告编号:2021-101

                           南宁糖业股份有限公司
                   第七届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式:会议通知已于 2021 年 10 月 12 日通过
书面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间:2021 年 10 月 22 日下午 16:00。
        会议召开的地点:公司总部会议室。
        会议召开的方式:举手表决。
    3、会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决的监事 4 人,监事朱春
松先生因公务请假未能亲自出席会议,并授权监事淡雪奇先生代为行使
表决权。
    4、会议主持人:监事会主席苗李女士。
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《公司 2021 年第三季度报告》。
    监事会对南宁糖业股份有限公司 2021 年第三季度报告进行了审核,
并提出如下书面审核意见:
    经审核,监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2021
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
                    南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


    2、《关于向银行申请授信额度的议案》
    同意公司向工商银行等 16 家银行申请授信额度合计人民币 47.6645
亿元。
    表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
    3、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》
    同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 8.1 亿元,给予信用赊
销客户赊销额度有效期从 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日;给予
抵押赊销客户赊销额度有效期从 2021 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日。
    表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
    4、《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年
度财务报告及内部控制审计机构。
    本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
    5、《关于拟收购南宁市对外经济开发总公司所持有的广西舒雅护理
用品有限公司 3.59%股权的议案》
    同意公司以自有资金 225 万元收购南宁市对外经济开发总公司持有
的广西舒雅护理用品有限公司 3.59%股权。
    表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
    6、《关于公司资产报废的议案》
    同意公司报废位于东江糖厂、明阳糖厂、伶俐糖厂、香山糖厂厂区
内的设备类固定资产共 796 项。截至 2021 年 5 月 31 日,该批设备账面
原值 6,378.37 万元,扣除累计折旧后账面净值 494.78 万元,评估价值
为 468.57 万元。报废的相关手续按公司有关规定办理。
    表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
    7、《关于开展融资租赁业务的议案》
    同意公司以直属糖厂的设备资产作为融资租赁的标的物,与燕鸟融
                   南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


资租赁(深圳)有限公司及长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业
务,融资期限不超过两年,融资总额合计不超过人民币 35,000 万元。本
议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                                        南宁糖业股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 25 日

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