南宁糖业:董事会决议公告

                       南 宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码:000911           证券简称:南宁糖业               公告编号:2021-100

                        南宁糖业股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式:会议通知已于 2021 年 10 月 12 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开时间、地点及方式:会议于 2021 年 10 月 22 日下午 15:00
在公司总部会议室以现场方式召开。
    3、会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 8 人。(其中,委托出
席的董事 1 人,董事李宝会先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董
事刘宁先生代为行使表决权。)
    4、会议主持人:莫菲城先生。
    5、列席人员:公司监事会 4 名成员及高级管理人员 1 人。
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会
议采用举手表决的方式进行表决。
    二、董事会会议审议情况
    1、《公司 2021 年第三季度报告》
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司《2021 年第
三季度报告》。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
    2、《关于向银行申请授信额度的议案》
    同意公司向工商银行等 16 家银行申请授信额度合计人民币 47.6645
亿元。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
                    南 宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    3、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》
    同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 8.1 亿元,给予信用赊
销客户赊销额度有效期从 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日;给予
抵押赊销客户赊销额度有效期从 2021 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
    4、《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年
度财务报告及内部控制审计机构。(详情请参阅同日分别刊登于《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》。)
    本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可,独立
董事对该项议案发表了同意的独立意见。(详见同日刊载于巨潮资讯网
上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的独
立意见》)
    本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
    5、《关于拟收购南宁市对外经济开发总公司所持有的广西舒雅护理
用品有限公司 3.59%股权的议案》
    同意公司以自有资金 225 万元收购南宁市对外经济开发总公司持有
的广西舒雅护理用品有限公司 3.59%股权。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
    6、《关于公司资产报废的议案》
    同意公司报废位于东江糖厂、明阳糖厂、伶俐糖厂、香山糖厂厂区
内的设备类固定资产共 796 项。截至 2021 年 5 月 31 日,该批设备账面
原值 6,378.37 万元,扣除累计折旧后账面净值 494.78 万元,评估价值
为 468.57 万元。报废的相关手续按公司有关规定办理。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
    7、《关于开展融资租赁业务的议案》
                    南 宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    同意公司以直属糖厂的设备资产作为融资租赁的标的物,与燕鸟融
资租赁(深圳)有限公司及长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业
务,融资期限不超过两年,融资总额合计不超过人民币 35,000 万元。(详
情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份
有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。)
    本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
    8、《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2021 年 11 月 9 日(星期二)下午 15:00 在公司总部会议
室召开公司 2021 年第六次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票
与网络投票相结合的方式。
    审议如下议案:
    (1) 关于续聘会计师事务所的议案;
    (2) 关于开展融资租赁业务的议案。
     (详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南
宁糖业股份有限公司关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通
知》。)
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
     三、备查文件目录:
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
     2、经独立董事签字的事前认可意见和独立意见。
     特此公告。


                                     南宁糖业股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 25 日

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