四川泸天化股份有限公司董事会五届六次会议决议公告

证券简称:泸天化          证券代码:000912             公告编号:2012-048


                   四川泸天化股份有限公司
               董事会五届六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    四川泸天化股份有限公司董事会五届六次会议通知于 2012 年 12 月
7 日以书面送达和传真的形式发出,会议于 2012 年 12 月 17 日 10:30
时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。会议
由董事长邹仲平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,合法有效。
    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真和传签的方式
进行了审议表决,会议审议通过公司《关于解聘、聘任公司副总经理的
议案》:
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
    公司原副总经理苟辉忠先生因工作调动原因辞去四川泸天化股份有
限公司副总经理职务。
    根据总经理宁忠培先生提名,聘任杨友明先生为公司副总经理。

    特此公告
                                             四川泸天化股份有限公司董事会
                                                       2012 年 12 月 18 日




附:简历
    杨友明:男,生于 1965 年 6 月,大学本科学历、中共党员,高级工
程师。曾任四川天华股份有限公司合成车间机械技术员、机械技术组长、
机械动力处副处长;四川天华股份有限公司设备管理部副部长、生产部
副部长;四川天华股份有限公司总经理助理、PTMEG 项目指挥部副指挥
长。现拟任四川泸天化股份有限公司副总经理。
    杨友明未在公司控股股东及其关联方担任职务,不存在关联关系;
未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。

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